股票代码：000017、200017　 股票简称：ST中华A、ST中华B　 公告编号：2004-005

    　　　　　　　　　 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司第五届董事会于二零零四年四月十九日在深圳市布心路3008号本公司会议
室召开第二十次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，董事施展熊先生、
万年青先生因工作原因请假，分别委托李海先生、易晓明先生代行表决权。会议由董
事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下议案：
    一、《2003年年度报告及摘要》；
    二、《2003年度总经理工作报告》；
    三、《2003年度财务决算报告》；
    四、《2003年度利润分配预案》：本公司2003年度亏损3,294.78万元。本年度不
作利润分配，不转赠资本公积；
    五、《董事会专项基金管理暂行办法》；
    六、《对公司经营班子进行2003年度奖励的议案》；
    以上决议需提交股东大会审议通过。
    七、公司第十三次（2003年年度）股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月21日