证券代码：600459　　　　　　证券简称：贵研铂业　　　　　编号：临2004-04

    　　　贵研铂业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    贵研铂业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年4月20日在贵研铂
业股份有限公司第二会议室召开。会议应到董事 11 名,实到董事 8名,其中普乐
董事委托唐俊董事出席会议并代为行使表决权,黄善富董事委托孙加林董事出席
并代为行使表决权,何玉林董事委托肖建明董事出席会议并代为行使表决权。公
司全体监事、高管人员、财务部经理及公司会计师、律师列席会议。会议的召开
和表决符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真讨论,一致通过下述
决议：
    一、选举唐俊先生为公司第二届董事会董事长；
    二、选举钱琳先生为公司第二届董事会副董事长；
    三、审议并通过《公司2004年第一季度季度报告》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　贵研铂业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十日