股票代码： 000030、200030　　 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B　　公告编号: 2004-013

    　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东盛润集团股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会
议。经各位董事审议并通过如下决议：
    1、审议通过了公司2004年第一季度报告；
    2、审议通过了公司2004年第一季度财务报告。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东盛润集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月23日