证券代码000005　　　 证券简称：*ST星源　　　　 公告编号：2004-005

    　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告

    本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本司第五届董事会第七次会议于2004年4月21日在本司会议室召开，会议应到董事15人，
实到董事13人，其中独立董事3人。3名监事列席会议。会议审议并通过如下决议：
    一、2003年度董事会工作报告。
    二、2003年年度报告、摘要及财务审计报告。
    三、2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策：
    1、2003年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计，本司本年度盈利
2166930.49元，加年初未分配利润-121841148.00 元，本年度可分配利润为-119674217.51
元，董事会建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。
    2、 预计公司2004年度利润分配政策：不分配、不转增。
    四、关于董事会换届选举的议案：
    鉴于本届董事会任期届满，根据公司章程的规定，同意进行换届选举。
    五、关于召开2003年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
    召开股东大会的时间另行通知。　
    六、关于申请本司股票解除退市风险警示的特别处理事项：
　　于2004年4月21日，本司2003年度报告已编制完毕，经利安达信隆会计师事务所审计的
本公司2003年度经营业绩为2,166,930.49元，已消除退市风险。故根据深圳证券交易所《关
于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的有关规定，本公司决
定向深圳证券交易所申请本公司股票解除退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为"
ST星源"，股票涨跌幅仍限制为5%。
    七、关于聘请会计师事务所的议案：
     董事会建议聘请利安达信隆会计师事务所为本司2003及2004年度审计会计师事务所。
    八、关于修改公司章程的议案。
    见附件。
    九、关于审计报告中有关解释性内容的说明：
　 （1） 车港工程：随着皇岗口岸过境客流的不断增长，粤港政府于2002年提出了在皇岗
口岸试行"一地两检"的议题，并将车港工程纳入"一地两检"实施方案。董事会认为，随着过
境客流的增加以及"一地两检"的实施，车港工程作为一项口岸配套设施，是本司今后颇具发
展前景的资产，因此不应计提减值准备。
    （2） 肇庆项目：该项目原规划为单纯的房地产项目，根据当地市场情况，本司认为有
必要重新规划和定位，目前正在与肇庆市政府商谈重新规划中。且根据该项目的地理位置和
当地市场情况，董事会认为该项目的土地价值没有贬值，因此不应计提减值准备。
    （3） 持续经营情况：为改善公司持续经营情况，本司拟在2004年采取相关措施改善经
营局面，详见财务报告附注十。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年四月二十三日