证券代码：000009　　证券简称：深宝安A　 编号：2004-005

    　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司第八届董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　第二十一次会议决议公告

    中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第二十一次会议于2004年4月22日上午9:00在
集团29楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，林伟君董事委托徐赛波董事全权投
票表决。会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。会议通过如下决议：
    一、审议并通过对外披露的《2003年年度报告》及其摘要；
    二、审议通过2003年度董事局工作报告；
    三、审议并通过《2003年度财务报告》；
    四、审议并通过2003年度利润分配方案；
    经深圳鹏城会计师事务所审议，2003年度本集团实现净利润1291万元，用于弥补以前年
度亏损，不进行分红派息和公积金转增股本。该分配预案需经股东大会审议。
    五、审议并通过《2004年第一季度报告》；
    六、本集团第十七次股东大会召开时间和有关事宜将另行通知。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年四月二十二日