证券代码:000020、200020 证券简称:深华发A、深华发B　公告编号:2004-11

    　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第七次会议决议公告

    深圳华发电子股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年4月21日召开。应出席会
议董事七人，实到五人，两名董事书面委托。会议由董事长吴德华先生主持。公司三名监事
列席了会议。本次会议：
    1、通过了2003年度总经理工作报告；
    2、制订了2003年度董事会报告；
    3、通过了2003年年度报告；
    4、制订了2003年度财务决算报告；
    5、制订了2003年度利润分配方案：2003年度净利润-7,734,400.71元，不进行利润分配
和公积金转增股本；
    6、制订了2004年度财务预算报告；
    7、拟定续聘深圳南方民和会计师事务所和何锡麟会计师行为公司2004年度境内、境外
审计师，年度报酬合计为RMB300,000.00元；
    8、通过了2004年第一季度季报；
    9、接受王楚董事辞职申请；
    10、提名何晓明先生为独立董事（会计专业人士）候选人（简历附后）；
    11、决定2004年5月26日召开公司2003年度股东大会。
    以上第2、3、4、5、6、7、9、10项报告和决议需提交2003年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月24日

<独立董事候选人简历>
    何晓明：男，1971年5月出生，本科学历，会计学专业，中共党员，注册会计师
    1990年-1994年　西安公路交通大学经济系就读
    1994年-1997年　蛇口中华会计师事务所　
    　　　　　　　（期间取得中国注册会计师资格）
    1997年-2000年　安达信深圳分公司
    　　　　　　 （期间考取中国注册会计师证券执业资格）
    2001年至今　　　 深圳中庆会计师事务所合伙人
兼职情况：
    2001年至今　　　 河北五丰福成食品股份有限公司独立董事