证券代码：000020、200020　 证券简称：深华发A、深华发B 公告编号：2004-13

    　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 关于召开2003年度股东大会的通知

    经四届七次董事会会议决定，本公司2003年度股东大会定于2004年5月26日上午9:00在
本公司会议厅召开，会议安排如下：
    一、会议议题
    1、审议2003年度董事会报告；
    2、审议2003年度监事会报告；
    3、审议2003年度财务决算报告；
    4、审议2003年度利润分配方案；公司2003年度净利润-7,734,400.71元，不进行利润分
配和公积金转增股本。
    5、审议2003年年度报告；
    6、审议2004年度财务预算报告；
    7、审议续聘深圳南方民和会计师事务所和何锡麟会计师行为公司2004年度境内、境外
审计师，年度报酬合计为RMB300,000.00元的提案。
    8、审议王楚董事辞职申请；
    9、选举公司独立董事（会计专业人士）；
    10、审议修改《公司章程》的特别议案（内容详见2004年1月6日刊登在《中国证券报》
和香港《大公报》的"2003年第二次临时董事会决议公告"）。
    二、出席会议的对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2004年5月14日收市后，在深圳市证券登记结算公司登记在册的本公司全部股东
或其授权代理人。
    三、参加会议的登记方法
    出席会议的股东请于200 4年5月25日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）持本人身
份证或法人单位证明、股东帐户卡，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份
证复印件及股东授权委托书（格式见附件），到本公司证券办公室登记。异地股东可用传真、
信函方式登记。
    四、其他事项
    1、联系人：刘阳
    电话：（0755）83352207
    传真：（0755）83323169
    地址：深圳市华发北路411栋华发大厦六层
    2、会期半天，食宿自理。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月24日

附件：
    　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会授权委托书

股东名称：
    代 理 人
    表 决 权 □有　　　　□无
    授权范围 （请分别列明对本次股东大会每项议题投赞成、反对或弃权票的授权指示）
    如果股东不作具体指示，代理人是否可以按个人意愿表决 □是　 □否
    有效期限 至　　　年　　月　 日
    签发日期 　　　　年　　月　 日
    委托人（签名或盖章）