股票简称：中科健　 股票代码：000035　 公告编号：2003-12

    　　　　　　　 中国科健股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    中国科健股份有限公司第三届监事会第七次会议于2004年4月 21日在深圳联合广场公司
会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人欧富先生主持。会议审议并一致通过如下议案：
    一、《2003年年度报告正文》及《摘要》；
    二、《2003年度监事会工作报告》；
    三、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案》；
    四、《公司监事会对带强调事项段无保留意见审计报告的说明》。
    监事会注意到深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审
计报告，监事会同意公司董事会对审计报告中的强调事项作出的说明。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年四月二十四日