证券代码：600187　股票简称：黑龙股份　编号：临2004-005

    　　 黑龙江黑龙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
    　　　　　　　暨召开2003年度股东大会的通知

    公司第二届董事会第十三次会议于2004年4月22日在公司会议室召开。董事
应出席9人,实到9人。全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》之规定。会议由张伟东董事长主持,经过有效表决,会议通过了如下决
议：
    一、关于《公司2003年度报告及摘要》的议案；
    二、关于《公司2003年度董事会工作报告》的议案；
    三、关于《公司2003年度财务报告》的议案；
    四、关于《公司2003年度利润分配预案》的议案：
    根据利安达信隆会计师事务所对我公司2003年度财务报告出具的审计报告,
本年度公司实现净利润-62631912.41元,加年初未分配利润73807094.54元,本年
度可供股东分配利润11175182.13元,经公司董事会研究,2003年度利润分配预案
为：不分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。此预案须提交
年度股东大会审议。
    五、关于《续聘会计师事务所与报酬》的议案；
    公司决定,续聘利安达信隆会计师事务所担任本公司2004年度财务报告审计
工作。同意给予该公司2003年度审计费用30万元。
    六、《关于调整部分董事会成员的议案》：
    因工作变动原因,同意司广成先生、彭文杰先生辞去公司董事职务。
    七、《关于公司期末存货价格检查情况的议案》；
    根据《企业会计制度》的有关规定,我们对2003年期末存货价格进行了全面
检查。经检查库存商品中有低定量新闻纸(纸三),年末帐面单位成本为6893.75元
,较当前实际销售价格4357.27元,高2536.48元,按《企业会计制度》规定,应计提
存货跌价准备3516985.42元(2536.48元*1386.56吨)。
    其余存货不存在跌价问题。
    其他资产、固定资产、在建工程、长期投资年末均按规定进行了检查,除历
年已提减值准备外,都不存在新的减值问题。
    八、《关于公司坏帐核销的议案》；
    根据财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》财企(2002)513
号文件规定,以下情况的应收款项,可以作为坏帐损失核销。
    对逾期3年的应收款项,具有企业依法催收磋商记录,能够确认3年内没有任何
业务往来的,在扣除各种款项和有关责任人员后的余额。
    经销售处与财务处经管应收款项的人员清理有115户,金额：16953874.65元
的应收款项符合以上规定条件(附明细表及近两年催收情况书面汇报记录)可以作
为坏帐损失处理。
    九、《关于核销亏库差额的议案》；
    我公司成品库年终盘点,盘亏低定量胶印新闻纸644.948吨的差额,由于种种
的原因,从而产生了亏库差额予以核销。
    十、《关于修改公司章程的议案》；
    公司董事会拟对《公司章程》作如下修改：
    1、原“第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围是：新闻纸及冰雪运
动器材的生产和销售。经营本企业及成员企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加
工和“三来一补”业务。”
    修改为“第十三条　经公司登记机关核准,公司经营范围是：新闻纸及纸浆
生产和销售。经营本企业及成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及
成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三
来一补”业务。
    修改理由：本公司与齐齐哈尔造纸有限公司分别用各自的冰雪运动器材厂、
冰刀工业有限公司65%股权与化机浆车间进行了资产置换。
    2、原“第九十五条　董事会由九名董事组成,其中设独立董事二名,董事长
一人。”
    修改为“第九十五条　董事会由七名董事组成,其中设独立董事二名,董事长
一人。”
    修改理由：因工作变动,两名董事辞去董事职务。
    十一、《关于召开2003年度股东大会的议案》。
    (一)会议时间：2004年5月26日上午9：00时
    (二)会议地点：本公司会议室
    (三)会议议程：
    1、《关于公司2003年度报告及摘要的议案》；
    2、《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》；
    3、《关于公司2003年度监事会工作报告的议案》；
    4、《关于公司2003年度财务报告的议案》；
    5、《关于公司2003年度利润分配预案的议案》；
    6、《关于续聘会计师事务所与报酬的议案》；
    7、《关于调整部分董事会成员的议案》；
    8、《关于修改公司章程的议案》；
    (四)出席会议对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2004年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议。
    3、因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席。附授权委托书(附件
)。
    (五)参加会议办法
    1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办
理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理
人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东
可用信函或传真等方式进行登记。
    2、登记地点：公司证券部
    3、登记时间：2004年5月23日至2004年5月25日,上午9：00—12：00时,下午
1：00—5：00时。
    (六)其它事项
    1、会期半天,食宿费、交通费用自理。
    2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号。
    联系电话：(0452)2816277
    传真：(0452)2816277
    邮政编码：161005
    联系人：陈爱红
    黑龙江黑龙股份有限公司董事会
    2004年4月24日
    授权委托书
    兹委托　 先生/女士代表本人出席黑龙江黑龙股份有限公司2003年度股东大
会,并行使对会议议案的表决权。
    委托人(签字)：　　　　 受托人(签字)：
    委托人身份证号：　　　 受托人身份证号：
    委托人持股数：　　　　　证券帐户卡：
    授权日期：2004年　月　 日