证券代码：600217　　 股票简称：秦岭水泥　　　编号：临2004年-010

    　　　　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会决议暨
    　　　　　　召开2004年第一次临时股东大会的通知

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004年4月
26日在西安江河大厦一楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事8名。李进建
、刘纯洁董事因故无法出席会议,书面委托兰建文董事代为表决,段秋关董事因公
无法出席会议,书面委托师萍董事代为表决。监事会成员及部分高管人员列席了
会议。会议由董事长兰建文先生主持,会议经表决,形成如下决议：
    一、通过2004年度第一季度报告。
    二、同意《公司章程修正案》,提交下次股东大会审议, 《公司章程修正案
》详细内容详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过《关于对外担保的议案》。为了控制担保风险,保护公司股东及其
他利益相关者的合法权益,除公司控股子公司(持股比例超过50%)之外,公司不向
其他任何企业、事业单位及个人提供任何形式的债务担保。
    四、通过关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
    决定于2004年5月31日召开2004年第一次临时股东大会。
    (一)会议时间：2004年5月31日上午10时30分
    (二)会议地点：西安经济技术开发区凤城二路云天大厦八楼会议室
    (三)会议议程：
    审议《公司章程修正案》。
    (四)出席会议资格：
    1.凡2004年5月27日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人
出席(授权委托书式样附后)。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)登记方法：
    法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社
会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书
及本人身份证)于2004年5月28日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用
信函或传真方式登记。
    (六)其他事项：
    1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
    2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊　　　　邮编：727100
    联系电话：0919-6231630
    传真：0919-6233344
    联系人：韩保平　王建平
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
    2004年4月26日
    回　　 执
    截至2004年4月27日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公
司股票　　　　　万股, 拟参加2004年第一次临时股东大会。
    股东帐号：　　　　　　　　 持股数：
    出席人姓名：　　　　　　　 股东签字(盖章)：
    　　　　　　　　　　　　　　　 2004年　月　日
    授权委托书
    兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股
份有限公司2004年第一次临时股东大会。
    委托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托人持股：　　　　　　　　委托人股票帐户卡号码：
    受托人姓名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：　　　　　　　　　委托人签字(盖章)：