股票简称：五粮液　　　股票代码：0858　　　公告编号：2004 / 10号

    　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于召开2004年临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定，于2004年5月31日（星期一
）上午9时，在公司三会议室召开公司2004年临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、会议审议事项
    1、公司董事会换届选举议案；
    2、公司监事会换届选举议案；
    3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。
    二、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截至2004年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东，均可出席本次股东大会；
    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司
的股东；
    4、公司聘请的相关中介机构人员。
　 三、会议登记方法
    1、 登记方式
　 （1） 国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股
凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印
章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2004年5月27-28日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
    3、登记地点：董事会办公室。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
    会议地点：五粮液办公大楼会议室
    3、联系电话：（0831）3565878、3566858
    传　　真：（0831）3555958
    邮政编码：644007
    五、备查文件
    第二届董事会第二十一次会议决议及公告。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月28日


    授权委托书
    兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司2004年临时股东大会，并代理行使表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人证券帐户：　　　　　　　　 委托人持股数量：
    被委托人：　　　　　　　　　　　 被委托人身份证号码：
    授权委托有效日期：
    委托人签名：
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　月　日