证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2004-034

    　　　　　沙河实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年4月29日上午10时30分在深圳
市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事12人，实到董事及授权代表9名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长吕华先生主持，
会议审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了2004年第一季度报告；
    二、审议并通过了修改《公司章程》的议案；
    原公司章程"第一百五十九条　公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集
人一名，监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。"
    现修改为"第一百五十九条　公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一
名，监事会主席是监事会的召集人，监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监
事代行其职权。"
    三、审议并通过了吴功成先生辞去公司董事的议案；
    吴功成先生由于工作原因辞去公司董事，公司对吴功成先生在其任职期间为公司所作的
贡献表示感谢。
    四、审议并通过了选举邹明武先生为公司董事的议案（简历附后）；
    五、审议并通过了召开二○○四年第三次临时股东大会的议案。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年四月二十九日
附：
    邹明武，男，1954年11月出生，哲学硕士，高级政工师，高级经济师。历任新华社香港
分社研究中心研究员、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董办主任、深圳市沙河房地产
开发公司总经理、深圳市沙河实业（集团）有限公司总经理、沙河实业股份有限公司董事长。
现任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事长。