证券代码：000014　　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2004-033

    　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　关于召开二○○四年第三次临时股东大会的通知

    沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年第三次临时股东大
会，现将有关事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、 会议时间：2004年5月31日上午9时30分。
    2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
    3、 会议召集人：本公司董事会。
    （二）、会议审议事项
    1、审议关于修改《公司章程》的议案；
    2、审议吴功成先生辞去公司董事的议案；
    3、审议选举邹明武先生为公司董事的议案。
    （三）、出席人员资格
     1、2004年5月17日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出
席的可授权委托代表出席。
    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
    （四）、会议登记办法：
    1、登记时间：2004年5月31日上午8:30－9:00。
    2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授
权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的
个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提
交上述证明资料原件）。
    3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
    （五）、 联系人：王凡、李锐　　 电　话 ： 0755－86091298、86090259
    传　真：0755－86090688　 邮政编码：518053
    （六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年四月二十九日
    　　
附：
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
    兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○
四年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：　　　　　　　　　受托人（签字）：
    委托人身份证号码：　　　　　　　受托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：
    委 托 日 期：