证券代码：000029、200029　 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：临2004-01）

    　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会公告

    本公司董事会于2004年4月27日召开会议，应出席董事10人，实到 9 人，一名董事委托其
他董事表决。会议经审议通过了以下议案：
    一、2003年A、B股年度报告及摘要；
    二、2003年财务报告及利润分配方案；
    本公司2003年度经审计后的净利润按国内会计准则审计为11,351,725.49元，按国际会计
准则审计为33,607,000元。按孰低法确定的净利润11,351,725.49元拟用于弥补以前年度亏损
，不对股东进行分配。
    三、2004年一季度报告。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　 事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年4月30日