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股票代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2004-004
广州白云国际机场股份有限公司
董事会一届18次会议决议暨召开公司2003年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年4月29日,广州白云国际机场股份有限公司第一届董事会第18次(临时
)会议以通讯的方式召开。参加本次董事会并进行表决的董事9名,占董事会总人
数的100%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、公司股东广东省机场管理集团公司(持57.6%)提交股东大会批准的议案
：
1、《关于请求股东大会批准第一届董事会和第一届监事会延长任期事宜的
议案》
由于本次民航机场实施属地化管理体制改革等原因,导致广州白云国际机场
股份有限公司董事会和监事会换届工作延后。第一届董事会和第一届监事会在任
期延期期间保持了公司的正常经营和稳定发展,尽职地履行了公司章程所规定的
义务。现根据公司章程之规定,提请股东大会对第一届董事会和第一届监事会任
期延期之事实及任期延期至第二届董事会和第二届监事会产生期间之工作予以审
议并批准。
2、《关于提名第二届董事会候选人的议案》
提名刘子静、张春林、崔建国、陈凤起、林运贤、赵际文为广州白云国际机
场股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王臖、刘峰、朱卫平为广
州白云国际机场股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(董事简历、独立董
事候选人声明、独立董事提名人声明附后)。
独立董事意见：上述议案提名之董事及独立董事候选人符合有关法律法规规
定的任职条件,本人同意将上述董事及独立董事候选人提交股东大会审议。
3、《关于提名第二届监事会候选人的议案》
提名马有成、冯素华为广州白云国际机场股份有限公司第二届监事会股东代
表监事候选人,王黎军为职工代表监事候选人(监事简历附后)。
二、《关于聘请2004年度审计机构的议案》
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构,聘期为
1年,报股东大会授权董事会负责与广东正中珠江会计师事务所签署有关的聘任协
议以及决定其报酬事项。
三、《关于修订公司章程的议案》
章程修订如下：
第十三条：公司经营范围增加"销售小轿车"业务；
第一百二十九条：条末增加"公司对外提供担保单笔数额达到1000万元人民
币以上(含本数)的担保或在连续12个月内为同一被担保对象提供的担保累计达到
1000万元以上(含本数)的,应当取得董事会全体成员的三分之二以上多数签署同
意。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
上述议案一之1、2、3及议案二、三须经股东大会审议批准(职工代表监事除
外)。
四、《关于发出召开2003年度股东大会通知的议案》
(一)会议时间：2004年6月2日(星期三)上午9点
(二)会议地点：广州市机场路282号机场综合办公楼一楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配的议案》；
上述议案1、3、4已经董事会和议案2已经监事会会议审议通过,并刊载于20
04年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券
交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。
5、审议《关于聘请2004年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议《关于请求股东大会批准第一届董事会和第一届监事会延长任期事
宜的议案》；
8、审议《关于选举第二届董事会候选人的议案》；
9、审议《关于选举第二届监事会候选人的议案》。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事和其他高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、2004年5月10日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(五)会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件,代理人持本人身份证
、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件,法人股东代表持本
人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件,于5月1
2日(星期三)或之前到广州市机场路282号机场综合办公楼408室办理出席会议登
记手续,异地股东可用传真方式登记( F A X：020-86128086),广州地区股东必须
本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
2、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托
代理人签署。如果该委托书由委托人受权他人签署,由授权他人签署的授权书或
其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会
议登记时送达本公司。
(六)会议半天,与会股东住宿及交通费用自理。
(七)会议常设联系人：董新玲、孙勇红
联系电话：020-86120387、020-86128577
(八)授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2004年4月29日
授权委托书格式：
兹全权委托_______先生(女士)代表我单位(个人)出席广州白云国际机场股
份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成
、反对、弃权)
委托人(签名)：___________受托人(签名)：____________
委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________
委托人持股数：
委托人股票账号：
委托日期：______年____月_____日
有效期至：______年____月_____日
委托人对审议事项的投票指示：(如果股东不作具体指示,股东代理人是否可
以按自己的意思表决。)
附件：
候选人简历
刘子静,男,中国国籍,1951年5月出生,研究生学历,高级经济师。历任民航西
安管理局运输处副处长,中国西北航空公司运输处处长,西安咸阳国际机场副总经
理、总经理兼党委副书记,广州白云国际机场集团公司党委书记兼副总裁等职务
。现任广东省机场管理集团公司党委书记兼副总裁,广州白云国际机场股份有限
公司第一届董事会董事长。
张春林,男,中国国籍,1944年4月出生,大学学历,高级经济师。历任民航广州
管理局副局长,广州白云国际机场总经理兼党委副书记,广州白云国际机场集团公
司总裁兼党委副书记等职务。现任广东省机场管理集团公司总裁兼党委副书记、
广州白云国际机场迁建工程指挥部指挥长以及广州白云国际机场有限公司董事长
兼总经理、广州白云国际机场股份有限公司第一届董事会副董事长等职务。
崔建国,男,中国国籍,1945年10月出生,大专学历,工程师。历任民航第六飞
行大队大队长、民航广州管理局科教处处长、民航广州管理局计划处处长、民航
海南省管理局副局长、广州白云国际机场副总经理、广州白云国际机场集团公司
副总裁等职务。现任广东省机场管理集团公司副总裁、广州白云国际机场股份有
限公司第一届董事会董事兼总经理。
陈凤起,男,中国国籍,1950年2月出生,大学学历,高级政工师。历任民航广州
中专政治处主任、民航广州管理局政治部组织处副处长、广州白云国际机场党委
组织部部长、纪委书记、广州白云国际机场集团公司党委副书记兼纪委书记等职
务,现任广东省机场管理集团公司党委副书记、广州白云国际机场股份有限公司
第一届董事会董事兼党委书记。
林运贤,男,中国国籍,1952年10月出生,大学学历,工程师。历任民航广州管
理局修缮公司经理、民航广州管理局修建处处长、广州白云国际机场建设管理处
处长、广州白云国际机场副总经理、广州白云国际机场集团公司副总裁等职务。
现任广东省机场管理集团公司副总裁、广州白云国际机场迁建工程指挥部副指挥
长以及广州白云国际机场有限公司副总经理、广州白云国际机场股份有限公司第
一届董事会董事等职务。
赵际文,男,中国国籍,1944年12月出生,大学学历,高级经济师。历任民航广
州管理局旅客服务公司经理、广州白云国际机场旅客服务公司经理、广州白云国
际机场副总经济师、广州白云国际机场集团公司总经济师等职务,现任广州白云
国际机场股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。
王臖,男,中国国籍,1958年10月出生,教授,博士生导师,现担任中山大学经济
研究所所长、中山大学岭南学院副院长、中山大学校长助理。王先生目前兼任广
东粤电力、珠江啤酒、广州机电集团的独立董事(其中粤电力为上市公司,其他两
家为非上市企业)。
刘峰,男,中国国籍,1966年2月出生。中山大学管理学院特聘教授,博士生导
师。1994年10月通过注册会计师资格考试；1995年在厦门大学会计师事务所任注
册会计师。刘先生现担任中山大学现代会计与财务研究中心主任。
朱卫平,男,中国国籍,1957年5月出生。经济学教授,现任暨南大学企业管理
系副主任。
马有成,男,中国国籍,1944年7月出生,大专学历,高级会计师。历任民航广州
管理局财务处处长、广州白云国际机场总会计师以及财务处处长等职务。现任广
州白云国际机场股份有限公司纪委书记、第一届监事会主席。
冯素华,男,中国国籍,1947年9月出生,大学学历。历任民航广州管理局公安
处秘书科科长及安检站站长、广州白云国际机场物资设备处副处长、广州白云国
际机场办公室副主任、广州白云国际机场集团公司办公室主任、广州白云国际机
场集团公司副总裁等职务。现任广州白云国际机场股份有限公司第一届监事会股
东代表监事。
王黎军,男,中国国籍,1954年3月出生,大学学历,政工师。历任广州白云国际
机场纪委办公室副主任及监察处副处长、广州白云国际机场集团公司纪委办公室
主任、监察处处长等职务。现任广州白云国际机场股份有限公司第一届监事会职
工代表监事、党群工作部主任。广州白云国际机场股份有限公司独立董事候选人
声明
声明人：王臖
本人,王臖,作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事候选人,现公开声
明本人与广州白云国际机场股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间
,不存在任何影响本人独立性的关系。具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上的股东；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人不是为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员；
八、本人符合该公司章程规定的董事的任职条件；
九、包括广州白云国际机场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全清楚和理解作出虚假声明可能导致的后果。有关
证券主管机关可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独
立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时
间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王臖
2004年3月1日
广州白云国际机场股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：刘峰
本人,刘峰,作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事候选人,现公开声
明本人与广州白云国际机场股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期间
,不存在任何影响本人独立性的关系。具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上的股东；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人不是为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员；
八、本人符合该公司章程规定的董事的任职条件；
九、包括广州白云国际机场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全清楚和理解作出虚假声明可能导致的后果。有关
证券主管机关可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独
立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时
间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘峰
2004年2月27日
广州白云国际机场股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：朱卫平
本人,朱卫平,作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事候选人,现公开
声明本人与广州白云国际机场股份有限公司之间,在本人担任该公司独立董事期
间,不存在任何影响本人独立性的关系。具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上的股东；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人不是为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务的人员；
八、本人符合该公司章程规定的董事的任职条件；
九、包括广州白云国际机场股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过五家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全清楚和理解作出虚假声明可能导致的后果。有关
证券主管机关可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独
立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时
间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱卫平
2004年4月28日
广州白云国际机场股份有限公司独立董事提名人声明
广东省机场管理集团公司现提名王臖、刘峰、朱卫平为广州白云国际机场股
份有限公司独立董事候选人,现就其任职资格和独立性公开声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任广州白云国际机场股份有限公司
独立董事候选人。
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性；
1、提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限
公司及其附属企业任职；
2、提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上
的股东,也不是该公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以
上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术
咨询等服务的人员。
四、包括广州白云国际机场股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家。
本提名人完全清楚和理解作出虚假声明可能导致的后果。本提名人保证上述
声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。
提名人：广东省机场管理集团公司
2004年4月28日
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