证券代码：600592　　　　证券简称：龙溪股份　　　编号：2004-007

    　　　　　 福建龙溪轴承股份有限公司三届一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    福建龙溪轴承股份有限公司三届一次董事会于2004年5月10日在公司三楼会
议室举行。应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席了会议,符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的规定。会议经审议表决,均以9票赞成,0票反对,0票弃
权,通过了以下决议：
    1、选举陈福胜先生为公司第三届董事会董事长；
    2、根据董事长陈福胜先生的提名,聘任冯忠铭先生为公司总经理；
    3、根据董事长陈福胜先生的提名,聘任曾凡沛先生为公司董事会秘书；
    4、根据总经理冯忠铭先生的提名,经逐个表决,聘任许厦生先生、曾凡沛先
生、黄继新先生、庄思明先生为公司副总经理；
    5、根据总经理冯忠铭先生的提名,聘任吴景询先生为公司财务总监(财务负
责人)；
    6、根据总经理冯忠铭先生的提名,经逐个表决,聘任卢金忠先生为公司总工
程师、陈晋辉先生为公司总经济师；
    7、经逐个表决,选举陈福胜先生、冯忠铭先生、陈江良先生、吴水澎先生、
卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会战略委员会成员,经该委员会选举,陈福胜
先生为主任委员；
    8、经逐个表决,选举吴水澎先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会审
计委员会成员,经该委员会选举,吴水澎先生为主任委员；9、经逐个表决,选举陈
江良先生、吴水澎先生、陈福胜先生为公司董事会提名委员会成员,经该委员会
选举,陈江良先生为主任委员；
    10、经逐个表决,选举卢永华先生、陈江良先生、曾凡沛先生为公司董事会
薪酬与考核委员会成员,经该委员会选举,卢永华先生为主任委员。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 福建龙溪轴承股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年五月十日
    附件1、公司高级管理人员简历：
    公司董事长陈福胜先生、总经理冯忠铭先生、董事会秘书(副总经理)曾凡沛
先生的简历详见《公司二届十五次董事会决议暨召开2003年度股东大会的公告》
(2003年4月1日《上海证券报》),其他高级管理人员简历如下：
    许厦生先生,1956年10月出生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师。1975年
12月至1978年2月,在龙海县农械厂当工人；1978年2月至1982年1月,在福州大学
学习；1982年2月至1987年12月,历任龙海县动力机厂技术员、技术副科长、科长
；1987年12月至1996年12月,历任福建省龙溪轴承厂技术员、车间主任、生产部
主任；1996年12月至1997年11月,任福建省龙溪轴承厂副厂长；1997年12月至今
,任福建龙溪轴承股份有限公司副总经理。
    黄继新先生1956年12月出生,大学文化程度,中共党员,高级工程师。1982年
9月至1996年11月,历任福建省龙溪轴承厂技术员、技术副科长、生产部副主任、
车间主任；1996年12月至1997年11月,任福建省龙溪轴承厂副厂长,1997年12月至
今,任福建龙溪轴承股份有限公司副总经理。
    庄思明先生,1950年2月出生,大专文化程度,中共党员、高级经济师。1969年
12月至1972年12月,长订县童坊公社知青；1976年12月至1996年12月,历任永安轴
承厂统计员、调度、副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂党委书记；1996年1
2月至1998年12月,历任永安轴承有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、
总经理；1998年12月至2002年3月,任永安轴承有限责任公司党委书记、总经理；
2002年4月至今,现任福建龙溪轴承股份有限公司副总经理、永安轴承有限责任公
司党委书记、总经理。
    吴景询先生,1941年6月出生,中专文化程度,中共党员,经济师。1959年8月至
1997年11月,历任福建省龙溪轴承厂生产计划调度、车间副主任、主任、生产科
计划总调度、企管办负责人、副总经济师；1997年12月至1998年10月,任福建龙
溪轴承股份有限公司董事、总经理助理；1998年11月至2003年3月,福建龙溪轴承
股份有限公司董事、财务总监；2003年4月至今,任福建龙溪轴承股份有限公司财
务总监。
    卢金忠先生,1965年12月出生,大学文化程度,高级工程师。1982年9月至198
7年7月,清华大学工程物理系材料科学专业学习；1987年10月至1997年11月,任福
建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承研究所技术员、工程师；1997年12月至200
1年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司轴研所工程师、企业信息中心副主任、主
任；2001年4月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技
术中心主任；2002年1月至2003年3月任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼
企业技术中心主任；2003年4月至今任福建龙溪轴承股份有限公司总工程师兼企
业技术中心主任。
    陈晋辉先生,1967年3月出生,大学文化程度,中共党员,高级经济师。1984年
9月至1988年7月,南京航空航天大学机械工程系学习；1988年9月至1991年5月,在
江苏省自行车公司职工中专教师；1991年6月至1997年12月,历任福建省龙溪轴承
厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、厂部办公室主任、经营部党支部书记
；1998年1月至2001年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支
部书记；2001年4月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市
场开发部部长；2002年1至2003年3月,任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师
；2003年4月至今,任福建龙溪轴承股份有限公司总经济师。
    附件2、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见
    　　　　　　　 福建龙溪轴承股份有限公司独立董事
    　　　　　　　关于公司高级管理人员聘任的独立意见
    福建龙溪轴承股份有限公司(以下简称"公司")三届一次董事会选举陈福胜先
生为公司董事长,根据董事长陈福胜先生提名聘任冯忠铭先生为公司总经理、曾
凡沛先生为公司董事会秘书,根据总经理冯忠铭先生提名聘任许厦生先生、曾凡
沛先生、黄继新先生、庄思明先生四位同志为公司副总经理、吴景询先生为公司
财务总监(财务负责人)、卢金忠先生为公司总工程师、陈晋辉先生为公司总经济
师。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承股份有限公司独立董
事制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对上述人员聘任发表意见如下：

    1、本次公司董事长的选举和高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定
,聘任程序合法有效；
    2、上述人员具备了相关法规和公司章程规定的任职条件；
    3、上述人员的聘任,没有损害中小股东的利益；
    4、同意公司上述人员的聘任。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建龙溪轴承股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：陈江良 吴水澎 卢永华
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年五月十日