股票简称：南海发展　　　　　　 股票代码：600323　　 编号：临2004—005

    　　　　 南海发展股份有限公司二 O O三年度股东大会决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    南海发展股份有限公司于2004年5月11日上午9：00在广东省佛山市南海区桂
城南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2003年度股东大会,出席会议的股东及
股东代表2人,代表股份76,096,308股,占总股本的36.49%,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由何向明先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席
了会议。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下决议：
    (一)批准2003年度董事会工作报告。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    (二)批准2003年年度报告及年报摘要。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    (三)批准2003年度监事会工作报告。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    (四)批准2003年度财务决算方案。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    (五)批准2003年度利润分配方案：本公司2003年度实现净利润64,052,989.
08元,加上年初未分配利润38,456,216.93元,本年度可供分配的利润为102,509,
206.01元。本年度利润分配预案为：以净利润64,052,989.08元为基数,提取10%
的法定公积金6,405,298.91元、提取10%的法定公益金6,405,298.91元、提取5%
的任意公积金3,202,649.45元后,以2003年末总股本208,514,168股为基数,向全
体股东每10股派发红利2.00元(含税),共派发红利41,702,833.60元。尚余未分配
利润44,793,125.14元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    (六)通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作
的议案：续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作,年度财
务报告审计费用25万元,如需进行中期财务报告审计,则中期财务报告审计费用最
高不超过年度财务报告审计费用的80%,会计师事务所为公司服务所发生的差旅费
由公司负责。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    (七)批准公司章程修改方案。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。公司章
程修改方案具体内容已于2004年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上刊登。
    (八)批准增补万军明先生为本届董事会独立董事。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    万军明先生简历已于2004年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上刊登。
    (九)批准公司高级管理人员薪酬方案(2004年修订稿)。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    薪酬方案内容详见上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o
m. c n)。
    (十)批准公司募集资金管理办法。
    76,096,308股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    募集资金管理办法详见上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e.
c o m. c n)。
    三、律师见证情况
    国信联合律师事务所林映玲律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意
见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定,
本次股东大会的决议合法、有效。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 O O四年五月十二日