证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2004-007

    　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　二○○三年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳能源投资股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月13日上午9时，在深圳市福田
区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表16人，代表股
份数700,198,351股，占公司总股本1,202,495,332股的58.23%，符合《公司法》和公司章程
的有关规定。
    本次会议由杨海贤董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票方式逐项审议并通过以下报告和议案：
    1、2003年度董事会工作报告
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    2、2003年度监事会工作报告
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    3、2003年度总经理业务报告
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    4、关于妈湾电力公司竣工决算调整折旧事项的议案
    赞成票代表股份698,673,751股，占有效表决票代表股份的99.78％；
    弃权票代表股份1,524,600股，占有效表决票代表股份的0.22％。
    5、2003年度财务报告及利润分配方案：以公司2003年末总股本1,202,495,332 股为基
数向全体股东每10股派现金3元人民币（含税）， 2003年度不进行资本公积金转增股本。
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    6、2003年年度报告及其摘要
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    7、关于聘请2004年度审计单位、法律顾问的议案：
    聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计单位
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    聘请徐志光律师为公司2004年度法律顾问
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    聘请王晓东律师为公司2004年度法律顾问
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    聘请孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    8、关于给董事会、监事会成员发放津贴的议案
    赞成票代表股份700,198,351股，占有效表决票代表股份的100％。
    三、律师出具的法律意见
    广东博合律师事务所王晓东律师为本次股东大会出具法律意见书，其结论性意见为：本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规范意见》和深能源现行章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2003年度股东大会决议
    2、法律意见书

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年五月十三日


    　　　　　　　　　　　　　　　　　广东博合律师事务所
    　　　　　　　　　　　　　　 关于深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　召开2003年度股东大会的
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 律 意 见 书

致：深圳能源投资股份有限公司
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，广东
博合律师事务所（下称"本所"）接受深圳能源投资股份有限公司（以下称"深能源"）的委托，
指派王晓东律师出席深能源于2004年5月13日召开的2003年度股东大会，对大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、提出新议案的股东资格和表决程序等有关法律问题出具法律意
见如下：
    （一）本次股东大会的召集和召开程序
    深能源董事会于2004年4月8日召开公司董事会四届十六次会议，决定于2004年5月13日
召开公司2003年度股东大会，并决议通过了股东大会会议议题；4月13日董事会在《证券时
报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2003年度股东大会的通知》的公告，对股东大会
召开的时间、地点、会议议程和议案、出席人员、会议登记办法作了通知。
    深能源本次股东大会于2004年5月13日上午9时在深圳市福田区深南大道4001号时代金融
中心24层公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表16人，代表股份数700,198,351股，
占公司总股本1,202,495,332.00股的58.23%，董事长杨海贤先生主持了会议，会议对董事会
公告的议案进行了讨论和表决。
    本律师认为，深能源本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合深能源
现行章程。
    （二）出席股东大会人员资格的有效性
    经查验本次股东大会出席人员的签到名册及股东代理人身份证明、授权委托书等资料，
出席股东大会的16名股东均为深能源截止登记时间的在册股东，授权及代理关系有效。
    本律师认为，出席深能源本次股东大会的人员具有出席资格的有效性。
    （三）本次股东大会没有新议案提出
    （四）股东大会表决程序的有效性
    本次股东大会就公告的议案以记名投票方式进行了逐项表决。表决时按照深能源现行章
程的规定进行了监票、点票、计票，当场公布了表决结果。除会议召开通知公告的议案以外，
会议没有收到新的议案。会议通过了以下议案：
    以700,198,351票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2003年度董事会工作报告》；
    以700,198,351票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2003年度监事会工作报告》；
    以700,198,351票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2003年度总经理业务报告》；
    以698,673,751票赞成，0票反对，1,524,600票弃权通过了《关于妈湾电力公司竣工决
算调整折旧事项的议案》；
    以700,198,351票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2003年度财务报告及利润分配方案》；
    以700,198,351票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2003年年度报告》及其摘要；
    以700,198,351票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘请2004年度审计单位、法律
顾问的议案》；
    以700,198,351票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于给董事会、监事会成员发放津
贴的议案》。
    本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和深能源现行章程的规定。
    （五）结论意见
    本律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和深能源现行章程的规定，本次股东大会的决
议合法有效。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东博合律师事务所
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经办律师：王 晓 东
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年5月13日