证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2004-008

    　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　董事会四届十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳能源投资股份有限公司董事会四届十八次会议于2004年5月13日上午，在深圳市福
田区深南大道4001号时代金融中心24楼公司会议室召开。
    会议应到董事九人，到会董事七人，高自民董事、刘谦董事分别委托杨海贤董事出席会议。
    本次会议由杨海贤董事长主持。
    根据公司业务发展的需要及公司章程的有关规定，经毕建新总经理提名，董事会聘任张
咏梅女士为公司副总经理。
    本公司独立董事均同意上述人事聘任事项。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年五月十三日
附：张咏梅女士简历
    张咏梅，女，47岁，硕士研究生，高级经济师
    曾任江西省政府物价局主任科员、经济师，深圳环宇贸易有限公司部门经理，深圳市能
源总公司业务主任、高级经济师，本公司监审部部长、副总经济师、监事。现任本公司副总
经理、监事。