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证券代码：600874( A股) 股票简称：创业环保 编号：临2004-013
天津创业环保股份有限公司
(于中华人民共和国注册之股份有限公司)
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗
漏负连带责任。
本公司2004年4月13日董事会第三届五次会议决定于2004年5月30日召开公司
临时股东大会和 H股、内
资股类别股东大会,审议《关于修改公司 A股可转换债券部分发行条款的议
案》(该议案内容详见2004年4月
14日《上海证券报》,《文汇报》和《 T h e S t a n d a r d》),根据监
管部门的意见以及考虑可转债发行因素,本公司第
三届董事会第七次会议以传真形式审议通过了《关于修改2004年5月30日公
司临时股东大会和 H股、内资股
类别股东大会议案的建议》,具体修改意见如下：
一、议案第5款：票面利率及付息
第(1)条原文为：
“(1)票面利率
本可转债票面利率为：第一年年息1.7%,第二年年息1.9%,第三年年息2.1%,
第四年年息2.4%,第五年
年息2.7%。”
修改为：
“(1)票面利率、付息方式和计息年度
本可转债采用每年付息一次的付息方式,本可转债发行首日起至第一次付息
登记日为第一个计息年
度,此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
本可转债票面利率为：第一年年息1.7%,第二年年息1.9%,第三年年息2.1%,
第四年年息2.4%,第五年
年息2.7%。
如果第一个计息年度付息登记日当日国家法定五年期存款利率高于2.79%,则
本转债第一年票面利率
将调整为该付息登记日法定五年期存款利率的65%,其余年度票面利率不变；
如果第二个计息年度付息登
记日当日国家法定五年期存款利率高于2.79%,则本转债第二年票面利率将调
整为该计息年度付息登记日
法定五年期存款利率的70%,其余年度票面利率不变；同理,如果第三、四、
五个计息年度的付息登记日当日
国家法定五年期存款利率高于2.79%,则本转债第三、四、五年当年票面利率
将分别调整为该计息年度付息
登记日法定五年期存款利率的76%、90%、98%,其余年度票面利率不变；调整
后利率水平(百分比小数)四舍
五入保留到小数点后两位。”
第(2)条原内容为：
“(2)利息补偿
在本可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的第五年利息外,还
将补偿支付到期未转股的
本可转债(“到期转债”)持有人相应利息(“补偿利息”)。
补偿利息计算公式为：
补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持有
人的到期转债五年内已支
付利息之和”
修改为：
“(2)利息补偿
在本可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的第五年利息外,还
将补偿支付到期未转股的
本可转债(“到期转债")持有人相应利息(“补偿利息”)。
补偿利息计算公式为：
补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×依上述第(1)条确定
的第五年票面利率×5-可转
债持有人的到期转债五年内已支付利息之和”
原第(3)条“付息方式和计息年度”删除,以后各条向前顺延。
二、原议案第12款：回售条款
第二自然段第一句原内容为：
“在本可转债的转股期间,如本公司 A股股票在连续30个交易日中任意20个
交易日的收盘价低于当期转
股价的70%时,创业环保可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分于满
一年、满两年、满三年、满四
年后分别以可转债面值的102%、103%、104%、105%回售给本公司。”
修改为：
“在本可转债的转股期间,如本公司 A股股票在连续30个交易日中任意20个
交易日的收盘价低于当期转
股价的70%时,创业环保可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按满
一年、满两年、满三年、满四
年后分别以可转债面值的102%、103%、104%、105%回售给本公司。”
天津创业环保股份有限公司董事会
2004年5月13日
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