证券代码：600068　　　　　　　　 股票简称：葛洲坝　　　 编号：临2004-008

    　　　　葛洲坝股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
    　　　　　　　 暨召开2004年第二次临时股东大会的通知
　　
    葛洲坝股份有限公司于2004年5月13日以通讯表决方式召开了第二届董事会
第二十一次会议,13名董事参加了会议,按照《公司章程》的规定,与会董事以通
讯表决的方式,形成以下决议：
    1、审议通过了修改《公司章程》的议案
    为了适应公司对外经营的需要,公司拟增加有关产品进出口业务,现对《公司
章程》第十三条公司经营范围进行修改,增加以下经营范围：“本企业自产产品
及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业
务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。”
    该项议案尚须提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于2004年6月16日(星期三)召开公司2004年第二次临时股东
大会。
    葛洲坝股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知
    公司董事会决定于2004年6月16日(星期三)召开公司2004年第二次临时股东
大会。具体情况如下：
    (一)召开会议基本情况
    1.会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
    2.会议时间：2004年6月16日(星期三)上午9:30
    3.会议地点：武汉葛洲坝大酒店四楼会议室
    (二)会议议题
    1.审议公司经营范围变更的议案(三)会议出席对象：
    1、截止2004年6月4日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师以及公司邀请的其
他人员；
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股
东。
    (四)登记方法：
    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委
托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2004年6月14日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00；
    3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部(湖北省武汉市解放大道558
号葛洲坝大酒店15层)。
    (五)其他事项：
    1、与会者食宿及交通费自理；2、会议联系人：丁贤云
    电话：027-83790455
    传真：027-83790721
    特此公告
    附：股东大会授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛洲坝股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年五月十三日
    附件：
    　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
    兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席葛洲坝股份有限公司200
4年第二次临时股东大会,并代为全权行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　身份证号码：
    委托人股东账号：　　　　委托人持股数：
    受托人姓名：　　　　　　身份证号码：
    委托日期：