证券代码：000007　　　　证券简称：深达声A　　 编号：2004-015

    　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　董事会决议公告暨关于召开公司2003年年度股东大会的通知

    深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会于2004年5月18日以通讯表决方式召开临时会
议，公司董事11名，与会董事11名，经审议表决，通过了《关于召开公司2003年年度股东大会
的议案》，决定于2004年6月18日在本公司会议室召开本公司2003年年度股东大会，有关事宜
如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议召集人：本公司第五届董事会
    2．会议时间：2004年6月18日上午9:30
    3．会期：一天。
    4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。
    二、会议审议议题
    1、审议《关于修改公司章程的议案》；
    2、审议公司《董事会2003年度工作报告》；
    3、审议公司2003年度监事会工作报告；
    4、审议公司《2003年度财务决算报告》；
    5、审议公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
    6、审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
    7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构及拟定其审计报
酬的议案》。
    说明：本次股东大会审议的议题1的有关内容曾于2004年1月2日在《证券时报》披露，议题
2至议题7的有关内容曾于2004年4月17日在《证券时报》披露；上述电子文档还可以参
阅WWW.CNINFO.COM.CN。
    三、出席会议对象：
    1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；
    2、截止2004年6月11日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持
有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该
股东代理人不必是公司的股东。
    四、会议登记办法：
    1、登记手续：
    （1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书
和出席人身份证办理登记手续；
    （2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的
股东代表还须持有授权委托书；
    （3）、异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。
    3、登记时间：2004年6月15日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
    五、注意事项： 　
    1、出席会议者食宿、交通费用自理；
    2、联 系 人：龚欣
    联系电话：（0755）83280053； 　　传　　真：（0755）83280089。

    特此通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇四年五月十九日

    附：授权委托书
    兹委托　　　代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2003年年度股东大会
，并按以下权限行使表决权：
    1、对召开股东大会公告所列第　 项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会公告所列第　 项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会公告所列第　 项审议事项投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权，如果有表决权，对关于　　的提案投赞
成票，对关于　　　　的提案投反对票，对关于　　　的提案投弃权票；
    5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
    委托人（签字或盖章）：　　代理人：
    委托人股东帐号：　　代理人身份证号码：
    委托人持有股数：　　委托日期：
    （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）