证券代码：600100　　 证券简称：清华同方　　编号：临2004-007

    　　　　　　 清华同方股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容指示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●无新提案提交情况
    清华同方股份有限公司于2004年5月19日在清华同方科技广场 C座三层会议
室召开2003年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表人数20人,代
表股票299905298股,占本公司有表决权股票总数的52.19%,符合公司法和公司章
程的规定。
    会议由董事长荣泳霖先生主持,经大会审议及出席股东对下述议案之表决,产
生如下决议：
    一、审议通过了《董事会年度工作报告》的议案
    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。
    二、审议通过了《监事会年度工作报告》的议案
    赞成：299877118股；反对：0股；弃权：28180股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9906%。
    三、审议通过了《2003年年度报告》的议案
    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。
    四、审议通过了《2003年度财务决算、利润分配和资本公积不转增股本》的
议案
    1.审议通过了2003年度财务决算的议案
    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。
    2.审议通过了2003年度利润分配的议案
    赞成：299839486股；反对：42232股；弃权：23580股。同意的股份数占出
席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9781%。
    3.审议通过了2003年度资本公积金不转增股本的议案
    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。
    五、审议通过了《董事会换届选举》的议案
    1、同意选举荣泳霖先生担任公司第三届董事会董事
    赞成股数299758238股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.951%。
    2、同意选举陆致成先生担任公司第三届董事会董事赞成股数300711048股,
占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的100.2687%。
    3、同意选举王锡清先生担任公司第三届董事会董事
    赞成股数299749828股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.9482%。
    4、同意选举周立业先生担任公司第三届董事会董事
    赞成股数299738228股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.9441%。
    5、同意选举秦荣生先生担任公司第三届董事会独立董事
    赞成股数299868316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.9877%。
    6、同意选举赵燕女士担任公司第三届董事会独立董事赞成股数299868316股
,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的99.9877%。
    7、同意选举徐宏源先生担任公司第三届董事会独立董事
    赞成股数299868316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.9877%。
    六、审议通过了《监事会换届选举》的议案
    1、同意选举赵纯均先生担任公司第三届监事会监事
    赞成股数299878316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.991%。
    2、同意选举邓华先生担任公司第三届监事会监事
    赞成股数299878316股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.991%。
    3、同意选举钱明光先生担任公司第三届监事会监事
    赞成股数299888516股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持股份总数的9
9.9944%。
    七、审议通过了《继续聘任信永中和会计师事务所及支付审计报酬》的议案
    1、同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计服务机构。
    赞成：299877118股；反对：0股；弃权：28180股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9906%。
    2、同意支付信永中和会计师事务所审计报酬。
    赞成：299834886股；反对：0股；弃权：70412股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9765%。
    八、审议通过了《关于修改公司章程》的议案
    赞成：299881718股；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会
议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。
    九、审议通过了《关于申请银行综合授信额度》的议案赞成：299881718股
；反对：0股；弃权：23580股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表
)所持的有效表决权股份总数的99.9921%。
    本次会议经海问律师事务所王雷律师见证并出具了法律意见书,认为本次股
东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律
及公司章程的有关规定。
    备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清华同方股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年五月二十日