证券简称：清华同方　　 股票代码：600100　　　编号：临2004-008

    　　 清华同方股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    清华同方股份有限公司第三届第一次董事会于2004年5月19日在公司会议室
召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长荣泳霖先生主持,会议讨论
并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的议案
    选举荣泳霖先生为公司第三届董事会董事长,选举陆致成先生为公司第三届
董事会副董事长。
    根据董事长荣泳霖先生的提名,聘任陆致成先生为公司总裁。
    根据董事长荣泳霖先生的提名,聘任孙岷先生为公司董事会秘书。
    根据总裁陆致成先生的提名,聘任王锡清先生、刘天民先生、李吉生先生、
李健航先生、张宇宙先生、杨小舟先生为公司副总裁(按姓氏笔画排列),聘任陈
兆祥先生、戴福根先生为公司资深副总裁。
    二、审议通过《关于公司投资2亿元发起设立同方投资有限公司的议案》公
司投资2亿元,联合大唐国际电力股份公司、杭州钢铁股份有限公司、清华同方威
视股份公司共同发起设立北京同方投资有限公司,注册资本为5.5亿元,公司持股
比例为36.36%。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　清华同方股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年5月20日