证券代码000005　　　 证券简称：ST星源　　　　 公告编号：2004-008

    　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司召开2003年度股东大会通知

    本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2004年6月23日上午10时
    3、会议地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼会议室。
    二、会议审议事项：
    1、审议公司2003年度董事会工作报告（见4月24日的年度报告）。
    2、审议公司2003年度监事会工作报告（见4月24日的年度报告）。
    3、审议公司2003年度利润分配预案（见4月24日的董事会公告）。
    4、审议公司更换会计师事务所的议案：
    根据中国证监会与财政部联合发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮
换的规定》，深圳大华天诚会计师事务所已连续6年为本司提供审计服务，由于该所审计业
务量大，无法按本司要求的时间安排审计业务，经双方协商同意解除审计服务。为了保证
本司能按时完成2003年度的财务审计工作，董事会临时委任利安达信隆会计师事务所负责
本司2003年度的财务审计工作，并提请本次股东大会审议，同时聘请利安达信隆会计师事
务所负责本司2004年度的财务审计工作。
    5、审议公司董事会换届选举的议案（见4月24日的董事会公告）。
    6、审议公司监事会换届选举的议案（见4月24日的监事会公告）。
    7、审议公司修改章程的议案（见4月24日的董事会公告）。
    三、会议出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本司股东；因故无法出席会议的股东可委托代理人出席会议。
    四、会议登记办法：
    1、登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证
券帐户卡、持股证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2003年6月23 日上午9时。
    3、登记地点：深圳市深南东路2017号华乐星苑四楼。
    五、其他
    1、联系电话：0755-82208888
    2、本次会议会期半天，与会股东费用自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年五月二十二日

附：①董事候选人简历：
    丁芃，女，53岁，大学，中国投资有限公司董事，本司董事长兼总裁。
    陈荣全，男，55岁，大专，中国投资有限公司董事，本司董事。
    郑列列，男，50岁，博士，中国投资有限公司董事，本司董事副总裁。
    江津，女，42岁，硕士，高级会计师，深圳市城建开发集团公司总会计师，本司董事。
    王德军，男，40岁，硕士，高级工程师，深圳市城建开发集团公司副总经理，本司董
事。
    刘丽萍，女，41岁，大学，本司总裁办主任、董事。
    吴祥中，男，36岁，硕士，注册会计师，本司合同部总监、董事。
    熊金芳，女，41岁，大学，律师，本司产权部负责人、董事。
    汤冶，男，41岁，大学，工程师、经济师，本司基建事务总监。
    刘和平，男，36岁，硕士，现在中国投资有限公司工作，本司董事。
附：②独立董事候选人简历：
    邹蓝，男，48岁，研究员，综合开发研究院（中国深圳）信息中心副主任，本司独立
董事。
    武良成，男，42岁，博士，综合开发研究院（中国深圳）证券与公司财务研究中心主
任、研究员，本司独立董事。
    李伟民，男，39岁，硕士，现在光大证券有限公司投资银行部工作，本司独立董事。
    任胜健，男，46岁，大专，现在南海市西樵镇资产管理公司工作。
    王燕梅，女，34岁，硕士，助理研究员，注册会计师，现在中国社会科学院工业经济
研究所工作。
附：③监事候选人简历：

    雍正峰，男，34岁，大学，深圳市城建开发集团公司审计室主任，本司监事。
    胡咏梅，女，35岁，大学，工程师，现在本司投资策划部工作。


附件：
授 权 委 托 书（样式一）


    兹委托　　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2003
年度股东大会，并按以下权限行使代理权：
    1、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；
    2、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；
    3、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；
    4、对可能纳入股东大会议程的临时提案（具有/不具有）表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：
    委托人股东帐号：　　　　　　　 受托人身份证号：
    委托人持股数：　　　　　　　　 委托日期：
    委托人身份证号：

授 权 委 托 书（样式二）

    兹委托　　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司
2003年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：
    委托人股东帐号：　　　　　　　 受托人身份证号：
    委托人持股数：　　　　　　　　 委托日期：
    委托人身份证号：



    　　　　　　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　　　　　　 关于提名董事候选人的意见


    鉴于公司本届董事会任期届满，公司股东中国投资有限公司及深圳市城建开发集团公
司提名丁芃、江津、陈荣全、王德军、郑列列、刘丽萍、吴祥中、熊金芳、刘和平、汤冶、
邹蓝、武良成、李伟民、任胜健、王燕梅为董事候选人。经独立董事审查，该提名程序符
合公司章程的有关规定，被提名人具有董事任职资格。因此，同意将该提案提交年度股东
大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：邹蓝、武良成、李伟民
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年五月二十日