股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2004-17

    　　　　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
    2、会议日期：2004年6月25日上午10:00时
    3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
    二、会议审议事项
    1、审议修改公司章程（公司名称、营业范围变更）
　 （详见2004年4月23日证券时报）
    2、变更董事及选举独立董事方案
    3、变更监事事宜
    4、审议公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案
    5、审议公司与赛格方经常性关联交易处理方案
    6、审议公司迁址扩产项目投资的报告
　 （详见2003年2月26日证券时报）
    三、出席会议的对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2003年6月21日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在
册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
代理人可以不是公司的股东。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2003年6月22日至6月23日
    2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券办
    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股
东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
    五、其他事项
    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
    2、会议地址及通讯地址：深圳市大工业区兰竹东路23号　
    深圳赛格三星股份有限公司证券办
    联系人：王科夫　　　　　　　 邮　编：510849
    电　话：（0755）89938888— 1862　传　真：89938787
    六、备查文件
    1、赛格三星三届七次董事会决议、会议记录；
    2、本次会议所有提案的具体内容。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年5月21日


附：授权委托书
授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2004年第二次
临时股东大会，并代为行使大会表决权。
    受托人对以上临时股东大会议案进行表决。
    委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐户号：
    受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：
    委托日期：2004年　 月　 日
　 （此授权委托书复印有效）