证券代码:000020、200020　 证券简称:ST华发A、ST华发B　公告编号:2004-19

    　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2003年度股东大会决议公告
　　
    深圳华发电子股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月26日上午在本公司会议厅召开
，会议由公司董事长吴德华先生主持。出席会议的股东及其代理人共4人，代表股份
141,561,366股，占公司总股本的49.99%，其中B股股东代表1人，代表股份16,569,560股，占
公司总股本的5.85%。公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了会议。会议审议了以下
报告和提案并以记名方式投票表决，表决结果如下：
    1、通过了2003年度董事会报告。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    2、通过了2003年度监事会报告。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    3、通过了2003年度财务决算报告。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    4、通过了2003年度利润分配方案。
    公司2003年度净利润为-7,734,400.71元，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    5、通过了2003年年度报告。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    6、批准了2004年度财务预算报告。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    7、决定续聘深圳南方民和会计师事务所及何锡麟会计师行为本公司2004年度境内、境外
审计师，上述两家会计师事务所的年度报酬合计为人民币30万元整。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    8、同意王楚先生辞去公司董事职务。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    9、选举何晓明先生为公司独立董事。
    同意62,528,892股（其中A股62,528,892股，B股0股），占出席会议的非关联关系股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0　　 股。
    10、通过了《公司章程》的修改方案。
    同意141,561,366股（其中A股124,991,806股，B股16,569,560股），占出席会议的股东所
持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师现场见证并出具法律意见书。金杜律师认
为：公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法
规及公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。
    　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年5月26日