证券代码：000029、200029　 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：临2004-03）

    　　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 董事会决议公告及召开第十二届股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会于2004年5月26日召开会议，应出席董事10人，实到9人,一名董事委托其
他董事表决。会议经研究决定：
    1、同意《关于增补独立董事的议案》，提名宗德纯、侯莉颖两名同志为独立董事候选
人，提交股东大会选举；
    2、同意《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；
    3、同意于2004年6月28日召开年度股东大会。
    现将股东大会有关事项公告如下：
    一、会议时间和地点
    会议时间：2004年6月28日上午９时整
    会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）2003年度董事会工作报告；
    （二）2003年度监事会工作报告；
    （三）2003年度财务报告及利润分配方案；
    第（一）至（三）项议案的内容见2004年4月30日在《中国证券报》、《大公报》及巨
潮网上披露的2003年度报告。
    （四）关于增补独立董事的议案；
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》文件的要求，上市
公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事.由于我公司本届董事会现有成员十人,
其中独立董事两人,独立董事的人数尚未达到上述规定,证管部门为此也多次来电来函件要
求我公司尽快增补独立董事以健全独立董事制度，因此我们拟再聘请两名独立董事。根据
有关独立董事任职资格的规定，我们对有关方面的推荐人选进行了考察，经考察我们认为
宗德纯和侯莉颖两名同志是较理想人选（简历附后），我司董事会拟提名他们为独立董事
候选人，提交2004年股东年会选举。
    （五）关于增补监事的议案
    本公司第四届监事会中,于芳同志因病去世,甘露和周红同志因工作变动递交了辞去监
事职务的报告。根据《公司法》有关规定，须进行监事增补工作。经本公司及本公司股东
的推荐和考察，认为邓康诚、林慧媚、熊兴农是较合适的人选，监事会拟提名他们为监事
候选人，提交第12届股东大会选举。
    (六)关于修改公司章程的议案。
    由于中国证监会出台了一些关于上市公司治理的新的规则，并要求各上市公司按照这
些规则规范运作并相应地修改公司章程，因此，我们对本公司章程进行如下的修订：
    1、中国证监会颁布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求上市公司董
事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，由于本公司董事会现有成员十人,其中独立
董事两人,独立董事的人数尚未达到上述规定,因此,我们拟增补两名独立董事,并相应修改
《章程》,拟将《章程》第一百条： “本公司董事会由九到十一名董事组成，设董事长一
人，董事若干人，其中独立董事不少于董事总数的三分之一。董事会成员可由股东代表、
公司经理、财务总监、员工代表、社会专家组成。”修改为“本公司董事会由九到十三名
董事组成，设董事长一人，董事若干人，其中独立董事不少于董事总数的三分之一。董事
会成员可由股东代表、公司经理、财务总监、员工代表、社会专家组成。”
    2、根据中国证监会和国务院联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，拟将章程第一百三十四条第二项贷款担保工
作程序内容：“在董事会授权额度内决定对属下企业和关联企业的贷款给予担保时，担保
前由分管副总、主管部门、财务部门就被担保方的申请进行充分评估，提出意见，由总经
理、财务总监联签批准；同意给予担保后，总经理应与被担保方签订担保协议书，并责成
财务部门在担保期内随时了解贷款人贷款使用和经营财务状况，发现问题及时采取补救措
施；贷款到期，应及时督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保并将其相关文件存档备查。
”修改如下：　“公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公
司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司对外提供担保
时，应由分管副总、主管部门、财务部门就被担保方的申请进行充分评估，提出意见，由
总经理、财务总监联签批准后，提交董事会审议，在取得董事会全体成员2/3以上签署同意
后实施。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能
力。在董事会授权额度内决定对属下企业和关联企业的贷款给予担保时，担保前由分管副
总、主管部门、财务部门就被担保方的申请进行充分评估，提出意见，由总经理、财务总
监联签批准；同意给予担保后，总经理应与被担保方签订担保协议书，并责成财务部门在
担保期内随时了解贷款人贷款使用和经营财务状况，发现问题及时采取补救措施；贷款到
期，应及时督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保并将其相关文件存档备查。”
    二、出席会议对象
    １、截止2004年6月18日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股
票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，
代为行使权利。
    ２、公司董事、监事及高级管理人员。
    三、出席会议登记办法
    股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、 委托书及授权
人股权凭证出席本次会议。
    四、注意事项：
    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。
    　　电话：（0755）82293000—4718、4715
    　　传真：（0755）82294024

    　　　　　
授　权　委　托　书

    兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第十二届股东大会并对会议应表决事项行使表决权。
    委托人姓名及身份证号码：　　　　　股东帐号:
    持股数：　　　　　　　　　　　　　委托日期：
    被委托人姓名及身份证号码：

    　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年5月28日
附:
一、独立董事候选人简历：
　 1、宗德纯，男，1941年3月生，汉族，籍贯山东，中共党员，本科学历，高级政工师，
1959年12月至1965年7月，67军后勤部运输队任战士、副班长、班长、副排长；1965年8月
至1970年1月，工程兵174团任排长、副政指、政治指导员；1970年2月至1979年12月，工程
兵174团任宣传股副股长、股长；1980年1月至1980年12月，基建工程兵31支队宣传科副科
长；1981年1月至1983年8月，基建工程兵304团任政治处主任；1983年9月至1986年2月，深
圳市第五建筑工程公司任党委副书记；1986年3月至1996年11月，深圳市建设集团任人事处
处长、工会主席、监事会主席；1996年12月至2002年6月，深圳市建设投资控股公司任纪委
书记、监事会主席；2002年7月退休。
　 2、侯莉颖，女，1954年12月生，汉族，籍贯山东丹东，中共党员，本科学历，副教授
职称，硕士生导师，1970年12月至1976年4月于山东省军区（现役军人）；1976年5月至1978
年9月于沈阳铁路分局沈阳车辆段（车电钳工）；1978年10月至1982年7月就读于辽宁大学
经济系工业经济专业本科；1982年8月至1984年8月中国海洋石油总公司开发设计研究院技
术经济室助理经济师；1982年毕业于辽宁大学工业经济专业（经济学学士），1984年2月至
7月于北京第二外国语学院澳训班（进修英语）；1984年9月来深圳大学任教至今。其间1985
年3月至5月于香港中文大学（访问学者）；1994年9月至1995、1月于中南财大进修企业管
理硕士研究生专业课程；2002年4月国际项目管理（IPMP）培训师进修班。
二、监事候选人简历
    1、邓康诚，男，1966年9月生。广东龙门县人，汉族，中共党员，本科学历，经济师、
高级政工师职称。1986年9月至1991年7月，清华大学流体机械及流体工程专业就读；1991
年7月至1991年12月，深圳市罗湖物资贸易中心任技术员；1991年12月至1997年3月，深圳
市建设土石方机械工程公司任助理工程师、副科长、科长；1997年4月至2000年1月，深圳
市建设投资控股公司纪检监察室任政工师；2000年1月至2003年1月，深圳市建设投资控股
公司纪检检查室任监察员；2003年1月至今，深圳市建设投资控股公司纪检监察室任副主任。
    2、林慧媚，女，1955年3月生，汉族，籍贯广东博罗，中共党员研究生学历，经济师
职称。1986年6月至1990年3月，深房集团南洋大酒店会计、财务部经理、副总经理；1990
年3月至1995年8月，深房集团新峰企业有限公司董事、财务部经理；1995年8月至1999年9
月，深房集团财务部经理兼结算中心主任；1999年9月至2001年3月，深房集团证券事务部
经理；2001年3月至2003年8月，深房集团企业发展部部门正职待遇；2003年8月至今，深房
集团审计部经理。
    3、熊兴农，男，汉族，1956年8月生，籍贯湖南芷江，中共党员，1982年1月至1983年
1月在广州铁路局党校就读；1983年1月至1990年1月在广州铁路局任办公室秘书；1990年1
月至1996年1月在广州铁路局任调研员；1996年1月至2004年4月在深房集团任办公室主办；
2004年4月至今在深房集团任监事会秘书处副主任。