股票简称：中科健　 股票代码：000035　 公告编号：2004-15

    　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　 第三届董事会2004年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国科健股份有限公司第三届董事会2004年度第二次临时会议于2004年5月26日下午在深
圳联合广场B座六楼公司会议室召开，会议应到董事12人，实到董事7人，董事郝建学先生、曹
传德先生因出差未能出席会议，均委托董事杨清正先生代为出席并行使表决权；独立董事雷啸
林先生因故未能出席会议，委托独立董事余亮亮先生代为出席并行使表决权；董事姜斯栋先生
、夏一伦先生因工作原因请假；会议由董事长侯自强先生主持，符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
    会议审议并通过如下决议：
    一、《关于本公司向上海浦东发展银行深圳分行申请2000万美元贸易融资额度的议案》
    因公司今年出口业务扩大，为加速公司出口货物周转，盘活该部分货物所占用的资金，同
意本公司向上海浦东发展银行深圳分行申请期限壹年、金额为2000万美元的贸易融资额度，最
终额度、实际用途与期限以银行审批结果为准，并同意授权公司总裁代表本公司与银行签署相
关法律文件。
    该项议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、《关于深圳证券管理办公室2003年例行巡回检查提出问题的整改总结报告》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年五月二十八日