证券代码:000915 股票简称:山大华特 编号:2004-009
山东山大华特科技股份有限公司 第四届董事会2004年第二次临时会议决议公告
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2004年第二次临时会议于2004年5月28日在 公司召开,会议应到董事9名,实到8名,董事王希军先生委托董事张璨女士出席会议并代为表 决,公司5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长张永兵先生主持,进行了以下事项: 一、选举李宇兵先生、张璨女士为公司副董事长。 二、审议通过了"关于投资组建北京山大华特水务有限公司的议案": 决定出资人民币1794.4万元,联合北京市市政工程设计研究总院、泰安市城市排水管理处 共同组建北京山大华特水务有限公司。新公司注册资本为2243万元人民币,本公司出资占注册 资本的80%。新公司主要经营范围为:从事水处理的运营和管理(以工商部门核定为准)。 公司将根据规定及时披露进展情况。
特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二OO四年五月二十八日
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