证券代码：000009　　证券简称：深宝安A　 编号：2004-014

    　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第十七次股东大会的通知

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第二十二次会议决定于2004年6月28日召开本集
团第十七次股东大会。现将会议有关事项公告如下：
    一、会议时间、地点：
    1、时间：2004年6月28日（星期一）上午9:30
    2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室
    二、会议议程：
    1、审议《董事局2003年度工作报告》；
    2、审议《监事会2003年度工作报告》；
    3、审议《2003年度财务决算报告》；
    4、审议《2003年度利润分配预案》；
    以上1、2、3、4项决议见2004年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。
    5、修改公司章程议案；
    6、董事局换届选举议案；
    7、监事会换届选举议案；
    8、修改《董事局议事规则》；
    9、审议更改公司经营范围议案；
    10、审议董事、监事津贴议案；
    11、审议《关于聘请会计师事务所议案》。
    三、出席会议人员
    1、2004年6月18日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体
股东及其授权委托代理人。
    2、本集团董事、监事及高级管理人员。
    四、会议出席办法：
    符合条件的股东请于2004年6月28日上午8:30-9:30持股东代码卡、股权凭证、股东身份证
（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托书、代理人
身份证。
    五、注意事项：
    联系电话：0755-25170382
    传　　真：0755-25170300
    邮政编码：518020
    联 系 人：孔东亮
    会期半天，食宿交通费用请自理。

    特此通知
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年五月二十七日

    授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司第十七次
股东大会，并代为行使　　　　 表决权。
    委托人姓名（签字或盖章）
    身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐户：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托日期：