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股票简称：ST 春都 股票代码：000885 公告编号：2004—017
洛阳春都食品股份有限公司
第二届董事会2004年第二次会议决议暨
召开2003年度股东大会通知公告
洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2004年第二次会议于2004年5月28日在公司四楼会
议室召开，应到董事8人，实到董事6人。董事刘海峰、董事柳红梅因故缺席，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。董事闫万鹏受董事长刘海峰的委托主持会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于改选董事长的议案》
由于公司董事长刘海峰先生被司法逮捕，不能履行董事长职责。根据《公司法》和《公司章
程》的相关规定，经公司董事会过半数董事通过免去刘海峰先生的董事长职务，并推选董事刘亮
先生为公司新一任董事长。
二、审议通过《关于推选闫万鹏为公司副董事长的议案》
经董事长刘亮先生提议，过半数董事通过推选董事闫万鹏先生为公司副董事长。
三、审议通过《关于董事刘亮辞去董秘、财务总监的议案》
公司高级管理人员刘亮先生因工作变动，向董事会提出辞去董秘和财务总监职务，经公司董
事会研究决定同意刘亮辞去董秘和财务总监职务。
四、审议通过《关于委任王璞为公司董秘的议案》
五、审议通过《关于聘任郭金鹏为公司财务总监的议案》
六、审议通过《关于独立董事田阡辞职的议案》
独立董事田阡先生因工作过于繁忙无力再担任公司独立董事，提出辞去独立董事职务，经公
司董事会研究决定同意田阡先生辞去独立董事职务，并提请2003年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于提名牛苗青先生为公司独立董事的议案》董事会决定提名牛苗青先生为
公司第二届董事会独立董事，并提交2003年度股东大会审议。
对于以上七项议案，公司三名独立董事均表示同意通过。
八、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》
（一）时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00，会期半天。
（二）地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度报告及摘要》
4、审议《公司2003年度财务决算报告》
5、审议《公司2003年度利润分配预案》
6、审议《关于2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》
7、审议《关于独立董事田仟辞职的议案》
8、审议《关于提名牛苗青为公司独立董事的议案》
9、审议《关于公司监事李永长辞职的议案》
10、审议《关于提名李冰为公司监事的议案》
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事及部分高级管理人员
2、截止2004年6月18日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的股
东，因故不能出席者可委托代理人出席会议。
（五）会议登记办法：
符合出席会议要求的股东，于2004年6月21日至2004年6月23日（上午8：00——11：30，下
午2：00——17：00）持本人身份证、股票帐户卡（外地股东可以书信、电传登记，委托代理人
还需持本人身份证和授权委托书）到公司证券部办理登记手续。
（六）会议其它事项：
1、与会者交通费、住宿费自理
2、联系方法： 电 话：0379-2312922
传 真：0379-2312922
邮 编：471001
特此公告。
洛阳春都食品股份有限公司
董 事 会
二OO四年五月二十八日
附：个人简历
刘亮，男，1957年出生，西安职工大学会计系专科毕业，西安交通大学在读MBA，1988年至
1998年任陕西省纺织品进出口公司财务科长；1991年至1993年任巴拿马国东方制衣有限公司财务
总监；1999年至2002年5月任东盛科技股份有限公司财务总监；2002年6月，任郑州华美科技有限
公司董事总经理；2002年12月，任公司董事会秘书和财务总监。
闫万鹏，男，1965年7月出生，中共党员，经济学士学位，具有注册会计师、注册资产评估
师执业资格，1983年8月参加工作，曾任省计经委办公室副主任、 主任、人事处主任，2000年8
月任河南省建设投资总公司总经理助理兼综合计划部主任，现任河南省建设投资总公司总会计
师。
王璞，女，1978年11月出生，管理学学士，硕士在读，2002年参加工作，2002年7月在河南
省建设投资总公司综合计划部工作，2004年至今在河南省建设投资总公司资产管理五部。
郭金鹏，男，1972年3月出生，经济学学士，具有会计师、经济师、注册会计师资格，1993
年7月至2001年5月在郑州市金属材料总公司担任主管会计，2001年6月至2003年5月在河南省建设
投资总公司从事资产管理工作，2003年5月至今任公司财务副总监。
牛苗青，男，1961年12月出生，大学本科学历，会计师、注册会计师资格，1986年至1994年
12月在郑州市财政局工作，1995年至1998年任郑州会计师事务所副所长，1998年至2001年任河南
华夏会计师事务所副所长，2001年至2004年任深圳大华天诚会计师事务所分部主任。
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