证券代码：600649　　股票简称：原水股份　 编号：临2004-11

    　　　　上海市原水股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间:2004年6月29日下午：2：00
    2、会议地点：远洋宾馆(东大名路1171号)
    3、会议召集人：刘强
    4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决二、会议审议事项
    1、2003年度董事会工作报告；
    2、2003年度业务工作报告；
    3、2003年度监事会工作报告；
    4、2003年度财务决算和2004年度财务预算；
    5、2003年度利润分配预案；
    6、2004年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
    7、聘请会计师事务所及支付报酬议案；
    8、修改公司股东大会议事规则议案；
    9、修改公司章程议案；
    10、《销售原水、污水治理结算、委托运营等关联交易报告》。
    上述第1至10项议案在公司第四届董事会第九次、第十次、第十二次会议及
第四届监事会第八次会议上审议通过,相关公告刊登在2004年1月30日、3月26日
和5月29日的《上海证券报》。
    三、会议出席对象：
    1、截止2004年6月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议,因故不能参加会议的股东可以书
面委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
    2、本公司全体董事(包括董事候选人)、监事、高级管理人员及相关工作人
员。
    四、会议登记办法：
    1、登记时间：6月17日上午9:00至下午4:30
    2、登记地址：原水公司俱乐部(四川北路818号六楼)
    3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证(或单位介绍信)、股
东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；异地
股东可用信函或传真方式登记。
    五、其他事项
    1、本次会议期间,与会股东的交通、食宿费用自理。
    2、本次会议不发礼品,请广大股东谅解；
    3、本公司联系地址：上海市四川北路818号五楼516室
    电话：(021)63564899-516传真：(021)63564880
    邮编：200085联系人：魏炜佳、张忠
    上海市原水股份有限公司董事会
    二○○四年五月二十七日
    授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海市原水股份有限公司200
3年度股东大会,并代为行使表决权。委托人签名：身份证号码：
    持股数：委托人股东帐号：
    受托人签名：身份证号码：
    委托日期：