证券代码：600133　 证券简称：东湖高新　 编号：临2004-010

    　　 武汉东湖高新集团股份有限公司二○○三年度股东大会决议公告
　　
    武汉东湖高新集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日在公司
五楼会议室召开,出席本次股东大会的股东、股东代表及其委托代理人共11人,代
表股份数192,441,640股,占公司总股本的69.828%；符合《公司法》和《公司章
程》关于召开股东大会的规定。
    会议由董事长黄立平先生主持,集团公司部分董事、监事及高管人员出席了
会议。
    会议以记名投票表决方式,审议了第四届董事会第15次会议提交的议案,决议
内容及表决情况公告如下：
    1、审议通过了2003年财务决算和2004年财务预算报告,并授权董事长黄立平
先生在预算范围内决定公司贷款事项。
    同意192,441,640股,占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0票,占出席会
议有表决权股份数的0%；反对0票,占出席会议有表决权股份数的0%。
    2、审议通过了2003年利润分配方案
    经武汉众环会计师事务所责任有限公司审计,公司2003年实现税后利润4346
.56万元,提取税后利润的10%为法定盈余公积金共计434.66万元,提取税后利润的
5%为法定公益金共计217.33万元,加上上年度结转未分配利润6152.82万元,2003
年累计可供分配利润为9847.40万元。
    由于国家金融政策的调整,房地产项目融资较困难,且土地储备资金需求量大
,因此公司2003年度不进行利润分配,未分配利润结转下一年度。
    本年度无资本公积转增股本方案。
    同意192,441,640股,占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0票,占出席会
议有表决权股份数的0%；反对0票,占出席会议有表决权股份数的0%。
    3、审议通过了董事会工作报告
    同意192,441,640股,占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0票,占出席会
议有表决权股份数的0%；反对0票,占出席会议有表决权股份数的0%。
    4、审议通过了监事会工作报告
    同意192,441,640股,占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0票,占出席会
议有表决权股份数的0%；反对0票,占出席会议有表决权股份数的0%。
    5、审议通过了关于聘请会计师事务所的提案
    公司继续聘请武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2004年度会计报表
的审计事务所。
    同意192,441,640股,占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0票,占出席会
议有表决权股份数的0%；反对0票,占出席会议有表决权股份数的0%。
    6、审议通过了更换董事的提案；因公司股东武汉地产开发投资集团有限公
司派出董事罗国风先生调任武汉市人民政府副秘书长,同意其辞去本公司董事职
务。根据武汉地产开发投资集团有限公司董事会的推荐、集团公司第四届董事会
第15次会议提名,同意白起鹤先生为本公司的董事。
    同意192,441,640股,占出席会议有表决权股份数的100%；弃权0票,占出席会
议有表决权股份数的0%；反对0票,占出席会议有表决权股份数的0%。
    附：白起鹤先生简历
    白起鹤,男,1947年出生,中共党员,高级经济师。1968年12月参加工作,曾在
武汉市房地局、武汉市住宅总公司、武汉市城市综合开发总公司、武汉房地产开
发公司等单位任职,1990年到武汉市住宅统建办公室,先后担任统建办副主任、主
任,武汉经济技术开发区建设开发总公司副总经理、经理,武汉统建城市建设(集
团)有限责任公司总经理、董事长等职,现任武汉地产开发投资集团有限公司董事
长兼党委书记。
    本次股东大会由湖北大晟律师事务所张树勤女士进行了法律见证,就本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序以及决议内容均符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定之事实出具了法律意见书。
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    二○○四年五月二十八日