证券代码：600217　　　　　 股票简称：秦岭水泥　　　编号：临2004-11

    　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：本次股东大会审议了公司董事会提交的《公司章程修正案》
。
    一、会议召开和出席情况
    召开和出席情况：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司二 O O四年第一次临时
股东大会于二 O O四年五月三十一日上午在西安云天大厦召开,参加会议的股东
及股东代表共计五人,代表公司股份41600万股,占公司股份总数的62.95%,符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持。董事会聘
请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。会议审议了
列入会议通知中的议案,经投票表决,作出如下决议：
    二、提案审议情况
    会议审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,作出如下决议：
    批准《公司章程》修正案；
    同意票41600万股,反对票0股,弃权票0股,同意票占有效表决权的100%。
    三、律师见证情况
    董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认
为,本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通
过决议合法有效。

    　　　　　　　　　　　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年5月31日