证券简称：贵州茅台　　 证券代码：600519　　编号：临2004-008

    　　　　 贵州茅台酒股份有限公司2003年度股东大会决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5
月30日上午在茅台镇公司办公大楼22楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东
代表共计10人,代表股份218,857,855股,占公司总股本的72.35%。会议由董事长
袁仁国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会
议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、提案审议情况
    经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以记名投票表
决方式,逐项表决通过了如下议案：
    1、《董事会2003年度工作报告》。
    表决结果：218,857,855股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
    2、《监事会2003年度工作报告》。
    表决结果：218,857,855股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
    3、《公司2003年年度报告(正文及摘要)》。
    表决结果：218,857,855股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
    4、《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》。
    表决结果：218,857,855股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
    5、《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    1)经中和正信会计师事务所有限公司审计确认,2003年度公司实现净利润58
6,747,838.27元。根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金99,469,5
97.58元、法定公益金49,734,798.79元后,加上年初未分配利润287,721,821.69
元,因此,本次实际可供股东分配的利润为725,265,263.59元。根据公司实际情况
,会议审议通过了如下利润分配方案：
     a、以2003年年末总股本30,250万股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利3元(含税),共计派发股利9,075万元,剩余634,515,263.59元留待以后年度分配
；
     b、以2003年年末总股本30,250万股为基数,每10股资本公积转增3股。
    2)上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本公司总股本将由30,2
50万股增加为39,325万股,为此,股东大会授权董事会办理由此导致的公司注册资
本发生变化后相关工商注册登记变更及修订《公司章程》相关条款等相关事宜。
    表决结果：218,857,855股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
    6、《关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案》。
    公司决定聘请中和正信会计师事务所有限公司(原天一会计师事务所有限责
任公司)担任本公司2004年度财务审计机构,2004年度的财务审计费用为人民币6
0万元,公司不另行支付其差旅费等其它费用。
    表决结果：218,857,855股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
    7、《2004年度董事长年薪方案》。
    表决结果：218,857,855股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股
反对；0股弃权。
    三、律师见证情况
    本次会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所律师现场见证,认为：本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；会议所有议
案的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    四、备查文件目录
    1、会议记录；
    2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    3、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 贵州茅台酒股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年5月30日