证券代码：000021　　　　　证券简称：深科技　　　　 公告编码：2004-010

    　　　　　　　　　　　　　　深圳开发科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳开发科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月9日在本公司二楼五号会
议室召开，参加会议的董事应到9人，实到8人，独立董事姚小聪出具书面授权委托书，委托独
立董事郝春民代为行使表决权，公司监事列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经董事会研究决定，形成决议如下：
    1、选举陈肇雄先生为公司第四届董事会董事长。
    2、选举谭文鋕先生为公司第四届董事会副董事长。
    3、公司第四届董事会聘请谭文鋕先生为公司总裁。
    4、公司第四届董事会聘请乔钟涛先生为公司常务副总裁。
    5、公司第四届董事会聘请郑国荣先生为公司高级副总裁。
    6、公司第四届董事会聘请潘利明先生为公司副总裁。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳开发科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零四年六月九日


    附件1：简历
    陈肇雄先生，1961年9月出生，现任中国长城计算机集团公司董事长。毕业于中国科学院
计算所，博士，研究员，博士生导师。曾担任中国电子信息产业集团公司副总经理，中国华大
集成电路设计有限责任公司董事长，上海浦东软件园有限责任公司董事长，珠海南方软件园发
展有限公司董事长，中国电子信息产业集团研究院院长，中国电子产业工程公司常务副总经理
，华建公司总裁，中国科学院计算机语言信息中心主任，中国科学院计算所机译中心主任等。
    谭文鋕先生，1948年2月出生，本公司副董事长兼总裁，现任长城科技股份有限公司执行
董事。本公司创始人之一，主要负责市场推广与技术发展事务。在国际资讯科技行业拥有逾35
年经验。
    乔钟涛先生，1944年10月出生，本公司董事兼常务副总裁，现任长城科技股份有限公司执
行董事。毕业于北京航空学院，高级工程师。曾担任电子工业部计算机管理局副处长、电子工
业部计算机发展研究中心副主任、湖南省株洲市政府副市长、机械电子工业部计算机司副司长
、中国电子工业深圳总公司副总经理、深圳希捷科技有限公司副总经理、深圳易拓科技有限公
司副总裁等职务。乔钟涛先生在企业管理方面具有丰富的经验。
    郑国荣先生，1958年11月出生，本公司董事兼高级副总裁，工商管理硕士，有逾22年的管
理经验，曾任著名美资磁头专业公司技术总监。
    潘利明先生，1961年9月出生，本公司副总裁，毕业于新加坡工业大学。先后担任Conner
Peripherals经理、Applied Team生产经理及开发科技（新加坡）有限公司生产经理。

    　附件2：
    　　　　　　　　独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程》的有关规定，我们作为公司的
独立董事，在参加会议听取情况介绍并查阅有关规定后，发表独立意见如下：
    公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁的议案，我们认为，提名
程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳开发科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事： 郝春民　司徒维新
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年六月九日