证券简称：国通管业　　 证券代码：600444　　公告编号：2004-007

    　　　　　　　　　　　安徽国通高新管业股份有限公司
    　　　　　　　 第二届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第五次会议于2004 年6 月14 日以通讯方式召开，应参加董事11 名，实
际参加11 名。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章
程的规定。会议审议通过了《关于对广东国通新型建材有限公司增加投资的议案
》并形成了决议。主要内容如下：
    广东国通新型建材有限公司（以下简称“该公司”）是本公司持有55%股权
的控股子公司，目前注册资本为2000 万元人民币。现该公司进行增资扩股，拟
将注册资本增加到5000 万元。为了保持本公司的控股股东地位，更加有效的拓
展华南市场，公司拟向广东国通新型建材有限公司增加投资1650 万元，增资后
，公司持有该公司的股权比例不变。

    　　　　　　　　　　　　　　 安徽国通高新管业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年六月十五日