证券代码：600068　　　股票简称：葛洲坝　　　　编号：临2004-012

    　　　　　葛洲坝股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
　　
    葛洲坝股份有限公司第三届监事会第一次会议于2004年6月16日在武汉葛洲
坝大酒店召开,应到监事7名,实到监事6名,另有1名监事委托其他监事代为出席会
议并行使表决权,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：
    一、选举刘炎华先生为第三届监事会主席(刘炎华先生简历见2004年4月30日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》)；
    二、审议通过了《葛洲坝股份有限公司第三届监事会监事分工》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 葛洲坝股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年六月十六日