股票代码：600509　　　股票简称：天富热电　　　　2004-临013

    　　 新疆天富热电股份有限公司第二届第七次董事会会议决议公告
    　　　　　　　　暨召开2004年第三次临时股东大会的通知

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2
004年6月16日上午10：00点在公司二楼会议室召开,会议由董事长成锋先生主持
,会议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合
《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过关于调整公司董事薪酬的议案；
    经董事会审议通过同意调整公司董事薪酬的方案：
    (1)、公司董事长12万元/年。其中年薪的50%作为基本薪酬,其他的50%作为
绩效薪酬于年底进行考核。考核内容分三部分,能力考核占30%,品质考核占20%,
业绩考核占50%。
    (2)、不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；
    (3)、在公司担任具体管理职务的董事,根据其在公司的任职岗位领取相应报
酬,不再领取董事职务报酬；
    (4)、董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章
程》等有关规定行使职权所需的合理费用,公司给予实报实销。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过关于公司调整公司高管人员薪酬的议案；
    经董事会审议通过,公司高管人员调整后的薪酬方案为：公司总经理11.4万
元/年。副总经理及其他高管人员9.6万元/年。考核标准：年薪的50%作为基本薪
酬,其他的50%作为绩效薪酬于年底进行考核。高管人员考核内容分三部分,能力
考核占30%,品质考核占20%,业绩考核占50%。
    3、审议通过关于设立控股子公司的议案；
    详细情况见设立控股子公司的关联交易的公告。
    4、审议通过关于注销北京天富保利房地产开发有限公司的议案；
    该公司自设立以来,一直未接到合适的开发项目,因此公司决定注销该公司。
待有合适的开发项目,公司再进行相关的运作。
    5、审议通过关于进行城网改造的议案。
    详细情况见公司的投资专题公告。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过关于召开2004年第三次临时股东大会的议案。
    (一)会议时间：2004年7月19日上午10：00分
    (二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
    (三)会议审议事项
    1、审议关于调整公司董事薪酬的议案；
    2、审议关于进行城网改造的议案。
    (四)会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2004年7月9日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权
代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
    3、本公司聘请的律师。
    (五)会议登记办法
    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐
户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持
加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地
股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函
或传真方式登记。
    2、登记时间：2004年7月12日上午10：00-13：00,下午16：30-19：30。
    3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司四楼证券
部。
    联系人：许锐敏、梁雷
    联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
    (六)出席会议的股东费用自理。
    (七)备查文件：
    1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
    2、公司第二届第七次董事会会议决议。
    特此公告。
    新疆天富热电股份有限公司董事会
    2004年6月16日
    附：授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司200
4年7月19日召开的2004年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
    1、对关于召开2004年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投赞成票；
    2、对关于召开2004年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投反对票；
    3、对关于召开2004年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投弃权票；
    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
    委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
    委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
    代理人签字：代理人身份证号码：
    委托日期：