股票代码：华联控股　 股票代码：000036　

    　　　　　　　　　　　　　　 华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 独立董事关于聘任高管的意见

    鉴于上一届经营班子已任期届满，经公司第五届董事会第一次会议审议批准，聘任徐
笑东先生为公司总经理，聘任任元卫先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任陈善民先生
为公司副总经理，聘任苏秦先生为公司财务部经理，本人基于独立判断立场，就该事项发
表如下意见：
    1、根据徐笑东、任元卫、陈善民、苏秦等4人学历和工作简历等，没有发现其有《公
司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的现象，任职资格合法；
    2、对徐笑东、任元卫、陈善民、苏秦等4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和
《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法；
    3、本人同意公司对徐笑东、任元卫、陈善民、苏秦等4人的聘任。
    4、本次公司高级管理人员变动属于正常的经营班子换届所致。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：徐政旦　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金立刚
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年六月十八日