证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　　公告编号：2004-09

    　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会第二十八次会议决议公告


　　天津泰达股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2004年6月23日在本公司会议室召
开。会议应到董事9名，实到9名，监事会全体成员列席了会议，董事长刘惠文先生主持了会议
。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事在认真讨论的基础上，通过了如
下决议，现公告如下：
　　审议通过了公司控股子公司天津泰达城市开发有限公司出资2800万元人民币参与成立“天
津泰达万通房地产开发有限公司”（暂定名）的议案。
     天津泰达万通房地产开发有限公司（暂定名）注册资本拟为：8000万元
     天津泰达万通房地产开发有限公司（暂定名）发起人、投资金额及投资比例拟为：
     1、天津泰达城市开发有限公司　　　　 2800万元　　　 35％
     2、北京万通地产股份有限公司　　　　 5200万元　　　 65％
　　因该项决议事项属关联交易，本公司关联董事回避了表决。
　　董事会认为，海河改造是牵动天津城市发展命脉的历史性工程，运河经济文化商贸区则是
海河开发六大节点中第一节点，为尽快推动该项目的房地产开发，公司的控股子公司天津泰达
城市开发有限公司与北京万通地产股份有限公司（以下简称：万通股份）合作成立“天津泰达
万通房地产开发有限公司”，有助于引进万通股份优秀的管理团队、先进的管理经验和卓越的
创新能力，共同将天津运河经济文化商贸区建设成为高盈利的精品项目。
　　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年6月24日