证券代码：000029、200029　　 证券简称：深深房A、 深深房B　 （公告编号：临2004-05）

    　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　股东大会决议公告

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第12届股东大会于2004年6月28日上午9:00在
深房广场48楼会议厅举行。会议由董事长邵志和主持，股东代表、律师、本公司董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会到会授权股东2 人，所持股份74412.9 万股，占
公司总股本的73.56%，其中A股74382万股，占公司总股本的 73.52 %，B股30.9万股，占公司
总股本的 0.03 %，，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经深圳信达律师事务所律师鉴
证，本次股东大会的召开程序合法有效。会议表决情况如下：
    一、审议通过了《2003年度董事会报告》，表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100 %。
　 B股：赞成票：30.9万股，反对票：0 股，弃权票：0股。赞成票占出席会议股东所持股份
的100 %。
    二、审议通过了《2003年财务决算报告及利润分配方案》。表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100 %。
    B股：赞成票：30.9万股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议股东所持股份的
100 %。
    三、审议通过了《2003年度监事会报告》，表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100 %。
    B股：赞成票：30.9万股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议股东所持股份的
100 %。
    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决情况如下：
    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股
份的100 %。
    B股：赞成票：30.9万股，反对票：0股，弃权票：0股。赞成票占出席会议股东所持股份的
100 %。
    五、大会选举了产生了两名新任独立董事,得票情况如下：
    宗德纯：74412.9万票
    侯莉颖: 74412.9万票
    以上候选人所得票数占出席会议股东所持股份的100 %,当选。
    六、大会选举了产生了三名新任监事,得票情况如下：
    邓康诚：74412.9万票
    林慧媚: 74412.9万票
    熊兴农: 74412.9万票
    以上候选人所得票数占出席会议股东所持股份的100 %,当选。
    深圳信达律师事务所律师对大会召开程序有效性、表决结果合法性等进行验证，宣布大会
召开和表决结果合法有效。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年6月29日