证券代码：000009　　证券简称：深宝安A　 编号：2004-017

    　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第九届董事局第一次会议决议公告

    中国宝安集团股份有限公司第九届董事局于2004年6月28日在笋岗东路宝安广场二十九层
会议室召开第一次会议，到会董事有陈政立、陈泰泉、陈平、徐赛波、林潭素、姜同光、林宜
恒。会议按《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本集团章程有关
规定，以逐项审议举手表决方式，形成如下决议：
    一、选举陈政立为董事局主席；
    二、选举陈泰泉为董事局常务副主席；
    三、董事局执行董事由陈政立、陈泰泉、陈平、徐赛波等四位董事担任；
    四、聘任陈政立为本集团总裁；
    五、聘任陈泰泉为集团执行总裁；
    六、聘任陈平、贺德华为集团营运总裁；
    七、聘任贺国奇、徐赛波、陈风杨为集团副总裁；
    八、聘任谢毅为集团财务总监；娄兵为集团行政总监；张育新为人力资源总监；骆文明为
审计长。
    九、聘任娄兵为董事局秘书，委任孔东亮、边义军为董事局证券事务代表。
附：高管人员简历
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年六月二十八日

    贺德华，男，1962年11月出生，会计师，中共党员，1981年7月参加工作，1992年8月调入
中国宝安集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理、中国宝安集团总经理助理兼集
团资产经营部部长、中国宝安集团副总裁，现任中国宝安集团营运总裁，兼湖北红莲湖公司董
事长。
    谢　毅，男，1957年8月出生，政工师，中共党员，1974年10月参加工作，1991年2月调入
中国宝安集团，历任中国宝安集团监审部副部长、部长、中国宝安集团监事长、纪委书记，兼
任深圳森林王木业有限公司总经理、董事长、法人代表，现任中国宝安集团财务总监。
    贺国奇，男，1955年9月出生，政工师，中共党员，1975年11月参加工作，1992年4月调入
中国宝安集团，历任中国宝安集团行政部部长、中国宝安集团西安实业公司总经理、中国宝安
集团总裁助理兼集团物业发展部部长，现任中国宝安集团副总裁兼恒基物业公司、珲春公司董
事长。
    娄　兵，女，1962年11月出生，硕士研究生毕业，高级政工师，中共党员，1983年8月参
加工作，1993年2月调入中国宝安集团，历任集团董事局秘书处主办干事、副主任、主任，现
任中国宝安集团董事局秘书、集团行政总监。
    陈风杨，男，1964年4月出生，硕士研究生毕业，高级工程师，1984年7月参加工作，1992
年10月调入中国宝安集团，历任武汉宝安房地产公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、
中国宝安集团总裁助理兼集团地产开发部部长、恒安房地产公司总经理、湖北红莲湖公司总经
理，现任中国宝安集团副总裁兼地产开发部部长、上海宝企公司董事长、法人代表。
    张育新，男，1951年1月出生，研究生毕业，高级政工师，中共党员，1973年7月参加工作，
曾任中山大学教师、深圳大学人事处副处长、深圳市委组织部调研处长，1994年3月调入中国
宝安集团，历任中国宝安集团办公室主任、人力资源部部长、监事，现任中国宝安集团党委副
书记、人力资源总监。
    骆文明，男，1964年1月出生，审计师，中共党员，1981年8月参加工作，1992年7月调入
中国宝安集团，历任中国宝安集团监审部副部长、部长、计划财务部部长、审计部部长，现任
中国宝安集团审计长。