股票代码：600509　　股票简称：天富热电　　2004—临016

    　　新疆天富热电股份有限公司第二届第八次董事会会议决议公告
　　
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于
2004年6月28日上午10：00以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事
项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收
回表决票9张,实际收回表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过关于转让公司控股子公司股权的议案。
    公司同意以2534.24万元的价格将所持新疆新润气流纺有限公司60%的股权及
其因经营生产需要所使用的房屋和土地转让给新疆西部银力棉业集团有限责任公
司。(详细情况见公司转让股权的专题公告)
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年6月28日