股票代码：000017、200017　股票简称：ST中华A、ST中华B　公告编号：2004-012

    　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司第六届董事会于二零零四年六月三十日上午在深圳市布心路3008号本公司
会议室召开第一次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，符合《公司法》
和本公司《章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并一致通过了《关于选举第
六届董事会董事长及副董事长的议案》：推选章晓峰先生为公司第六届董事会董事长
、潘世明先生为副董事长。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年7月1日