股票简称：天地科技　　　　　股票代码：600582　　　编号：临2004—006号

    　　　 天地科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天地科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年7月2日上午在北京
市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦300号会议室召开，会议应到董事8人，实
到董事7人,何敬德董事因出差在外未能出席会议，公司部分监事和高管人员列席
了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由李延江董事长主持,经全体董事认真审议，一致同意公司出资3000万
元与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同组建“山西天地潞宝精煤有限责任
公司”，该公司注册资本为5000万元，本公司持有60%的股份，为该公司的控股
股东。该公司成立后，主要进行洗煤厂建设，经营范围为煤炭洗选、加工生产、
煤炭产品销售和运输及器材经销等（以工商局核定为准）。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天地科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年七月二日