证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2004-006

    　　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2004年7月8日召开四届十六次会议，会议以通
讯表决形式作出如下决议：
    一、决定投资7000万元人民币与无锡威孚集团有限公司共同组建“无锡威孚汽车柴油
系统有限公司”，该公司注册资本1亿元人民币，本公司占70%股权，双方均以现金投入。
    “无锡威孚汽车柴油系统有限公司”生产销售博世公司许可证产品，公司注册资本1亿
元人民币；项目总投资约2.5亿人民币，建设期4年（2004～2007年底），生产纲领VE分配泵
15万台，P型泵15万台。
    由于该合作项目为关联交易，在关联方“无锡威孚集团有限公司”任职的董事不参与
表决，其他董事一致同意。
    二、决定召开2004年度临时股东大会。审议公司投资组建“无锡威孚汽车柴油系统有
限公司”的提案报告。
    附：本公司与德国博世公司全面合作方案已经国家商务部商资批（2004）876号文批准。
同意无锡欧亚柴油喷射有限公司增资、改制为外商投资股份有限公司；同意该公司注册资
本由原来的3020万美元增至20000万美元，公司名称变更为“博世汽车柴油系统股份有限公
司”，公司注册资本为20000万美元，股本结构为无锡威孚高科技股份有限公司持有6000万
股，占30%；无锡威孚集团有限公司持有300万股，占1.5%；南京威孚金宁有限公司持有300
万股，占1.5%；罗伯特·博世有限公司持有8200万股，占41%；博世（中国）投资有限公司
持有2000万股，占10%；博世贸易（上海）有限公司持有200万股，占1%；博世汽车系统公
司持有3000万股，占15%。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年七月九日