证券代码：600874（ A股）　　　股票简称：创业环保　　　编号：临2004-017

    　　　　　　　　　　 天津创业环保股份有限公司
    　　　　　　　　(于中华人民共和国注册之股份有限公司)
    　　　　　　　　　　 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津创业环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于2004年7月8日以传真形式召开。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事
9名。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于向天津创业建材有限公司增资的议案》
    天津创业建材有限公司（以下简称创业建材）由本公司和天津市排水工程公
司、天津森源科技发展有限公司三方于2003年7月共同投资设立，注册资本2000
万元，现由于生产经营的需要，拟将注册资本增加至人民币4000万元。经本次董
事会审议批准，本公司将以现金认缴增资额1750万元，增资后累计出资2650万元
，占增资后注册资本的66.25%，成为创业建材的控股股东。（以上内容详情请参
见本公司今日同时发布的关联交易公告）关联董事马白玉女士，王占英先生和谭
兆甫先生回避表决。
    二、审议通过了《关于贵州创业水务有限公司股权变更的议案》
    贵州创业水务有限公司（以下简称“贵州水务”）由本公司及香港龙力集团
在中国贵州成立，注册资本为人民币10000万元。
    经本次公司董事会审议批准，本公司拟同意龙力集团依照合资公司章程和有
关法律法规的规定将其所持有的合资公司贵州水务全部30%的股权中的25%分别转
让给本公司,另外5%转让给和贵州锦绣文化科技有限公司。股权转让完成后，本
公司及贵州锦绣文化科技有限公司将依法履行出资人义务，按时足额认缴注册资
本金。香港龙力集团在股权转让协议签署后不再拥有贵州水务的任何权利，本公
司持有的贵州水务的股份将由原来的70%增加为95%。将取代香港龙力集团成为合
资公司的股东。（以上内容详情请参见本公司今日同时发布的关联交易公告）关
联董事顾启峰先生回避表决。
    三、审议通过了《关于申请本公司12亿 A股可转换公司债券上市的议案》
    鉴于本公司12亿 A股可转换公司债券于2004年7月1日—7月8日完成了发行工
作，已经符合有关部门规定的可转换公司债券上市条件，经本公司董事审议批准
，向上海证券交易所提交本公司12亿 A股可转换公司债券的上市申请，并签订相
关上市协议。本公司将就可转换公司债券上市事宜及时公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　天津创业环保股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年7月8日