浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事候选人声明

    声明人辛金国，作为浙江上风实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声
明本人与浙江上风实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响
本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任
职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括浙江上风实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或
误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人：辛金国
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年6月25日

    　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事候选人声明

    声明人罗建平，作为浙江上风实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声
明本人与浙江上风实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响
本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括浙江上风实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或
误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明人： 罗建平
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年6月25日

    　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事候选人声明

    声明人吴建南，作为浙江上风实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声
明本人与浙江上风实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响
本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任
职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括浙江上风实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或
误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明人： 吴建南
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年6月25日
    　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事候选人声明

    声明人张建琦，作为浙江上风实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声
明本人与浙江上风实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响
本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任
职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括浙江上风实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或
误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 声明人： 张建琦
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年6月25日
附件2：　　　　　　　　　　 授权委托书

    兹全权委托　　　　　 先生女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公司
2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　委托人股东帐户：
    受托人身份证号码：　　　　　　委托日期：2004年　月　日


附件3：　　　　　　　　　 回　　　　执
    截止2004年7月30日，我单位（个人）持有浙江上风实业股份有限公司股票　　　　　　
股，拟参加公司2004年度第一次临时股东大会。
    股东帐户：
    股东姓名：
    出席人姓名：
    日期：2004年　　月　　日